Tỷ phú Changpeng Zhao và sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, Binance, đã nhận tội vào thứ Ba với các cáo buộc liên bang, đánh dấu một sự phát triển quan trọng nhằm mang lại trật tự cho ngành công nghiệp tiền điện tử thường xuyên hỗn loạn.
Trong một thỏa thuận toàn diện giữa các cơ quan liên bang khác nhau, Binance đã đồng ý trả tiền phạt và hình phạt vượt quá 4 tỷ đô la. Là một phần của nghị quyết, Zhao, một nhân vật chủ chốt trong thế giới tiền điện tử, cam kết từ chức Giám đốc điều hành của sàn giao dịch mà ông thành lập, kèm theo khoản tiền phạt 200 triệu đô la.
Thừa nhận hành vi sai trái của mình, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, thừa nhận có liên quan đến chống rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.
Vụ kiện mang tính bước ngoặt này đại diện cho giải pháp lớn nhất từ trước đến nay của công ty với các cáo buộc hình sự chống lại một giám đốc điều hành, theo các quan chức Hoa Kỳ. Sau một cuộc điều tra mở rộng, các nhà chức trách khẳng định rằng Binance cho phép các giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng của mình, cho phép các hoạt động từ bóc lột trẻ em và buôn bán ma túy đến tài trợ cho các tổ chức khủng bố như ISIS, Al Qaeda và Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas.
Zhao, với tài sản ước tính vượt quá 23 tỷ USD, đã nhận tội bỏ bê việc duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả.
Các nhà chức trách Mỹ dự đoán rằng lời nhận tội của Binance và người sáng lập, cùng với việc kết án người đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried gần đây, sẽ gửi một thông điệp răn đe rõ ràng đến những kẻ phạm tội trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Tổng chưởng lý Merrick Garland tuyên bố, “Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới một phần vì những tội ác mà nó đã gây ra – bây giờ nó đang phải trả một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.”
Trong khi Zhao có thể phải đối mặt với bản án tối đa là 10 năm, các hướng dẫn của liên bang cho thấy thời hạn có thể thấp hơn, có thể khoảng 18 tháng. Zhao đã đồng ý với mức phạt đề nghị là 50 triệu đô la, ngoài hình phạt dân sự 150 triệu đô la, theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã chỉ trích Binance vì “những thất bại cố ý” cho phép tiền chảy vào những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và lạm dụng trẻ em. Việc giải quyết phối hợp có sự tham gia của nhiều cơ quan chính phủ khác nhau, bao gồm Bộ Tư pháp, FinCEN, OFAC và CFTC, với Bộ Tài chính mô tả đây là hành động thực thi lớn nhất của họ trong lịch sử.
Binance bị cáo buộc tham gia xử lý các giao dịch cho khách hàng vận hành các dịch vụ bất hợp pháp và rửa tiền thu được từ các giao dịch thị trường darknet, hack, ransomware và lừa đảo. Các công tố viên tuyên bố các thủ tục chống rửa tiền lỏng lẻo của Binance đã tạo điều kiện cho nó trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu.
Các cáo buộc, kéo dài từ tháng 8/2017 đến ít nhất là tháng 10/2022, cáo buộc Binance cố ý không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền, cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và gây vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ.
Khi Binance phải đối mặt với hậu quả pháp lý, những người ủng hộ tiền kỹ thuật số nhấn mạnh bản chất chủ yếu là hợp pháp của các giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ nhấn mạnh cam kết của họ trong việc giám sát và chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.
Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco nhấn mạnh cách tiếp cận không ngừng của chính phủ trong việc sử dụng tất cả các công cụ có sẵn để chống lại việc lạm dụng các nền tảng tiền điện tử cho các hoạt động tội phạm. Một số nhà phê bình cho rằng các biện pháp quản lý toàn diện hơn là cần thiết để hạn chế tình trạng vô luật pháp và các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
