El multimillonario Changpeng Zhao y el destacado exchange de criptomonedas, Binance, se declararon culpables el martes de los cargos federales, lo que marca un avance significativo destinado a poner orden en la a menudo turbulenta industria de las criptomonedas.
En un acuerdo integral entre varias agencias federales, Binance acordó pagar multas y sanciones que superan los USD 4 mil millones. Como parte de la resolución, Zhao, una figura clave en el mundo de las criptomonedas, se comprometió a renunciar a su papel como CEO del exchange que fundó, acompañado de una multa de USD 200 millones.
Reconociendo su mala conducta, Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, admitió su participación en la lucha contra el lavado de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y las violaciones de sanciones.
Este caso histórico representa la resolución corporativa más grande de la historia con cargos penales contra un ejecutivo, según funcionarios estadounidenses. Tras una extensa investigación, las autoridades afirmaron que Binance permitía transacciones ilícitas en su plataforma, lo que permitía actividades que iban desde la explotación infantil y el tráfico de drogas hasta la financiación de organizaciones terroristas como ISIS, Al Qaeda y las Brigadas Al-Qassam de Hamás.
Zhao, con una fortuna estimada en más de 23.000 millones de dólares, se declaró culpable de descuidar el mantenimiento de un programa eficaz contra el lavado de dinero.
Las autoridades estadounidenses anticipan que la declaración de culpabilidad de Binance y su fundador, junto con la reciente condena del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, enviará un claro mensaje disuasorio a los malhechores dentro de la industria de las criptomonedas.
El fiscal general Merrick Garland declaró: “Binance se convirtió en el exchange de criptomonedas más grande del mundo en parte debido a los delitos que cometió, ahora está pagando una de las mayores sanciones corporativas en la historia de Estados Unidos”.
Si bien Zhao podría enfrentar una sentencia máxima de 10 años, las pautas federales sugieren un plazo probablemente más bajo, posiblemente alrededor de 18 meses. Zhao aceptó una multa recomendada de 50 millones de dólares, además de una multa civil de 150 millones de dólares, según lo descrito por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos .
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, criticó a Binance por sus “fallas deliberadas” que permitieron que el dinero fluyera a terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños. El acuerdo coordinado involucró a varias agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Justicia, FinCEN, OFAC y la CFTC, y el Tesoro lo describió como su mayor acción de cumplimiento en la historia.
Binance supuestamente se dedicó al procesamiento de transacciones para clientes que operan servicios ilícitos y al lavado de ganancias de transacciones en el mercado de la darknet, hackeos, ransomware y estafas. Los fiscales afirmaron que los laxos procedimientos contra el lavado de dinero de Binance facilitaron su ascenso a convertirse en el exchange de criptomonedas más grande del mundo.
Los cargos, que abarcan desde agosto de 2017 hasta al menos octubre de 2022, acusaban a Binance de no registrarse a sabiendas como una empresa de servicios monetarios, violar deliberadamente la Ley de Secreto Bancario y causar violaciones de las sanciones económicas de Estados Unidos.
A medida que Binance se enfrenta a consecuencias legales, los defensores de las monedas digitales enfatizan la naturaleza predominantemente legal de las transacciones criptográficas. Sin embargo, altos funcionarios estadounidenses subrayaron su compromiso con el seguimiento y la lucha contra las actividades ilícitas en el espacio de las criptomonedas.
La fiscal general adjunta, Lisa Monaco, enfatizó el enfoque implacable del gobierno en el uso de todas las herramientas disponibles para combatir el uso indebido de las plataformas criptográficas para actividades delictivas. Algunos críticos argumentan que se necesitan medidas regulatorias más integrales para frenar la anarquía y las actividades delictivas asociadas con las criptomonedas.
