قدم الملياردير Changpeng Zhao وبورصة العملات المشفرة البارزة ، Binance ، إقرارا بالذنب يوم الثلاثاء في التهم الفيدرالية ، مما يمثل تطورا مهما يهدف إلى جلب النظام إلى صناعة التشفير المضطربة في كثير من الأحيان.
في تسوية شاملة عبر مختلف الوكالات الفيدرالية ، وافقت Binance على دفع غرامات وعقوبات تتجاوز 4 مليارات دولار. وكجزء من القرار، التزم تشاو، وهو شخصية رئيسية في عالم العملات المشفرة، بالتنحي عن دوره كرئيس تنفيذي للبورصة التي أسسها، مصحوبة بغرامة قدرها 200 مليون دولار.
اعترافا بمخالفاتها ، اعترفت Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، بالتورط في مكافحة غسيل الأموال ، ونقل الأموال غير المرخصة ، وانتهاكات العقوبات.
تمثل هذه القضية التاريخية أكبر حل للشركات على الإطلاق بتهم جنائية ضد مسؤول تنفيذي ، وفقا لمسؤولين أمريكيين. بعد تحقيق مكثف، أكدت السلطات أن Binance سمحت بالمعاملات غير المشروعة على منصتها، مما مكن أنشطة تتراوح من استغلال الأطفال والاتجار بالمخدرات إلى تمويل المنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وكتائب القسام التابعة لحماس.
وأقر تشاو، الذي تقدر ثروته بأكثر من 23 مليار دولار، بأنه مذنب في إهمال الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.
تتوقع السلطات الأمريكية أن الإقرار بالذنب من قبل Binance ومؤسسها ، إلى جانب الإدانة الأخيرة للمؤسس المشارك ل FTX Sam Bankman-Fried ، سيرسل رسالة رادعة واضحة إلى المخطئين في صناعة التشفير.
صرح المدعي العام ميريك جارلاند ، “أصبحت Binance أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم جزئيا بسبب الجرائم التي ارتكبتها – وهي الآن تدفع واحدة من أكبر عقوبات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة.”
في حين أن تشاو قد يواجه عقوبة قصوى تبلغ 10 سنوات ، تشير الإرشادات الفيدرالية إلى فترة أقل محتملة ، ربما حوالي 18 شهرا. وافق تشاو على غرامة موصى بها قدرها 50 مليون دولار ، بالإضافة إلى عقوبة مدنية قدرها 150 مليون دولار ، على النحو الذي حددته لجنة تداول السلع الآجلة.
انتقدت وزيرة الخزانة جانيت يلين Binance بسبب “إخفاقاتها المتعمدة” التي سمحت بتدفق الأموال إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت والمعتدين على الأطفال. شملت التسوية المنسقة العديد من الوكالات الحكومية ، بما في ذلك وزارة العدل ، و FinCEN ، و OFAC ، و CFTC ، حيث وصفتها وزارة الخزانة بأنها أكبر إجراء تنفيذي في التاريخ.
يزعم أن Binance (بينانس) شاركت في معالجة المعاملات للعملاء الذين يقومون بتشغيل خدمات غير مشروعة وغسل العائدات من معاملات سوق الشبكة المظلمة والاختراقات وبرامج الفدية وعمليات الاحتيال. ادعى المدعون العامون أن إجراءات Binance المتساهلة لمكافحة غسيل الأموال سهلت صعودها لتصبح أكبر بورصة للعملات المشفرة على مستوى العالم.
اتهمت التهم ، التي امتدت من أغسطس 2017 إلى أكتوبر 2022 على الأقل ، Binance بالفشل عن قصد في التسجيل كشركة خدمات مالية ، وانتهاك قانون السرية المصرفية عمدا ، والتسبب في انتهاكات للعقوبات الاقتصادية الأمريكية.
نظرا لأن Binance تواجه عواقب قانونية ، يؤكد مؤيدو العملات الرقمية على الطبيعة القانونية في الغالب لمعاملات التشفير. ومع ذلك، أكد كبار المسؤولين الأمريكيين التزامهم بمراقبة ومكافحة الأنشطة غير المشروعة في مجال العملات المشفرة.
أكدت نائبة المدعي العام ليزا موناكو على نهج الحكومة الدؤوب في استخدام جميع الأدوات المتاحة لمكافحة إساءة استخدام منصات التشفير للأنشطة الإجرامية. يجادل بعض النقاد بأن التدابير التنظيمية الأكثر شمولا ضرورية للحد من الفوضى والأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات المشفرة.
