มหาเศรษฐี Changpeng Zhao และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่โดดเด่น Binance ได้ยอมรับสารภาพผิดเมื่อวันอังคารต่อข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่สําคัญที่มุ่งนําความสงบเรียบร้อยมาสู่อุตสาหกรรม crypto ที่ปั่นป่วนบ่อยครั้ง
ในการตั้งถิ่นฐานที่ครอบคลุมในหน่วยงานของรัฐบาลกลางต่างๆ Binance ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับและบทลงโทษเกิน 4 พันล้านดอลลาร์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมติ Zhao ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญในโลกของ crypto มุ่งมั่นที่จะก้าวลงจากตําแหน่งซีอีโอของการแลกเปลี่ยนที่เขาก่อตั้งขึ้นพร้อมกับค่าปรับ 200 ล้านดอลลาร์
ยอมรับการกระทําผิด Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน สกุลเงินดิจิทัล ที่ใหญ่ที่สุดในโลกยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการฟอกเงินการส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตและการละเมิดการลงโทษ
คดีสําคัญนี้แสดงถึงการแก้ปัญหาขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยมีการตั้งข้อหาทางอาญาต่อผู้บริหารตามรายงานของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ หลังจากการสอบสวนอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า Binance อนุญาตให้มีการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของตนทําให้มีกิจกรรมตั้งแต่การแสวงหาประโยชน์จากเด็กและการค้ายาเสพติดไปจนถึงการจัดหาเงินทุนให้กับองค์กรก่อการร้ายเช่น ISIS, Al Qaeda และ Al-Qassam Brigades ของฮามาส
จ้าวซึ่งมีทรัพย์สมบัติประมาณ 23,000 ล้านดอลลาร์สารภาพว่าละเลยการบํารุงรักษาโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ
ทางการสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าคําสารภาพผิดของ Binance และผู้ก่อตั้ง ประกอบกับ ความเชื่อมั่นล่าสุดของ Sam Bankman-Fried ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX จะส่งข้อความยับยั้งที่ชัดเจนไปยังผู้กระทําผิดในอุตสาหกรรมคริปโต
อัยการสูงสุด Merrick Garland กล่าวว่า “Binance กลายเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนหนึ่งเนื่องจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้น – ตอนนี้กําลังจ่ายค่าปรับขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ”
ในขณะที่ Zhao อาจเผชิญกับโทษจําคุกสูงสุด 10 ปี แต่แนวทางของรัฐบาลกลางชี้ให้เห็นถึงระยะเวลาที่ต่ํากว่าซึ่งอาจอยู่ที่ประมาณ 18 เดือน Zhao ตกลงที่จะปรับที่แนะนํา 50 ล้านดอลลาร์นอกเหนือจากโทษทางแพ่ง 150 ล้านดอลลาร์ตามที่ระบุไว้โดยคณะกรรมการซื้อขาย สินค้าโภคภัณฑ์ ล่วงหน้า
นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง วิพากษ์วิจารณ์นายบินองซ์ ว่าเป็น “ความล้มเหลวโดยเจตนา” ที่ทําให้เงินไหลไปสู่ผู้ก่อการร้าย อาชญากรไซเบอร์ และผู้ล่วงละเมิดเด็ก การประสานงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง รวมถึงกระทรวงยุติธรรม FinCEN, OFAC และ CFTC โดยกระทรวงการคลังอธิบายว่าเป็นการดําเนินการบังคับใช้ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
Binance ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการประมวลผลธุรกรรมสําหรับลูกค้าที่ดําเนินการบริการที่ผิดกฎหมายและการฟอกเงินจากธุรกรรมตลาดมืดการแฮ็กแรนซัมแวร์และการหลอกลวง อัยการอ้างว่ากระบวนการต่อต้านการฟอกเงินที่หละหลวมของ Binance ช่วยให้การก้าวขึ้นสู่การเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก
ข้อกล่าวหาดังกล่าวมีตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017 ถึงอย่างน้อยเดือนตุลาคม 2022 กล่าวหาว่า Binance จงใจไม่ลงทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินจงใจละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารและก่อให้เกิดการละเมิดมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ในขณะที่ Binance เผชิญกับผลทางกฎหมายผู้เสนอสกุลเงินดิจิทัลจึงเน้นย้ําถึงลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายของธุรกรรม crypto อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ได้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการติดตามและต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในพื้นที่คริปโต
รองอัยการสูงสุด Lisa Monaco เน้นย้ําถึงแนวทางที่ไม่หยุดยั้งของรัฐบาลในการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับการใช้แพลตฟอร์ม crypto ในทางที่ผิดสําหรับกิจกรรมทางอาญา นักวิจารณ์บางคนแย้งว่ามาตรการกํากับดูแลที่ครอบคลุมมากขึ้นเป็นสิ่งจําเป็นในการควบคุมความไร้กฎหมายและกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล
