Jutawan Changpeng Zhao dan bursa mata wang kripto terkemuka, Binance, membuat pengakuan bersalah atas tuduhan Selasa kepada persekutuan, menandakan perkembangan penting yang bertujuan untuk membawa pesanan kepada industri kripto yang sering bergolak.
Dalam penyelesaian komprehensif di pelbagai agensi persekutuan, Binance bersetuju untuk membayar denda dan penalti melebihi $ 4 bilion. Sebagai sebahagian daripada resolusi itu, Zhao, tokoh utama dalam dunia kripto, komited untuk mengundurkan diri daripada peranannya sebagai CEO bursa yang diasaskannya, disertai dengan denda $200 juta.
Mengakui salah lakunya, Binance, bursa mata wang kripto terbesar di dunia, mengaku terlibat dalam pencegahan pengubahan wang haram, penghantaran wang tidak berlesen dan pelanggaran sekatan.
Kes penting ini merupakan resolusi korporat terbesar dengan tuduhan jenayah terhadap seorang eksekutif, menurut pegawai AS. Berikutan siasatan yang meluas, pihak berkuasa menegaskan bahawa Binance membenarkan transaksi haram di platformnya, membolehkan aktiviti yang terdiri daripada eksploitasi kanak-kanak dan pengedaran dadah untuk membiayai organisasi pengganas seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Briged Al-Qassam Hamas.
Zhao, dengan anggaran kekayaan melebihi AS$23 bilion, mengaku bersalah mengabaikan penyelenggaraan program anti pengubahan wang haram yang berkesan.
Pihak berkuasa AS menjangkakan bahawa pengakuan bersalah oleh Binance dan pengasasnya, ditambah dengan sabitan pengasas bersama FTX Sam Bankman-fried baru-baru ini, akan menghantar mesej pencegahan yang jelas kepada orang yang salah dalam industri kripto.
Peguam Negara Merrick Garland menyatakan, “Binance menjadi pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia sebahagiannya kerana jenayah yang dilakukannya – kini ia membayar salah satu penalti korporat terbesar dalam sejarah AS.”
Walaupun Zhao boleh menghadapi hukuman maksimum 10 tahun, garis panduan persekutuan mencadangkan kemungkinan jangka masa yang lebih rendah, mungkin sekitar 18 bulan. Zhao bersetuju dengan denda yang disyorkan sebanyak $ 50 juta, sebagai tambahan kepada penalti sivil $ 150 juta, seperti yang digariskan oleh Suruhanjaya Perdagangan Niaga Hadapan Komoditi .
Setiausaha Perbendaharaan Janet Yellen mengkritik Binance kerana “kegagalan sengaja” yang membolehkan wang mengalir kepada pengganas, penjenayah siber, dan pendera kanak-kanak. Penyelesaian yang diselaraskan itu melibatkan pelbagai agensi kerajaan, termasuk Jabatan Kehakiman, FinCEN, OFAC, dan CFTC, dengan Perbendaharaan menggambarkannya sebagai tindakan penguatkuasaan terbesar mereka dalam sejarah.
Binance didakwa terlibat dalam memproses transaksi untuk pelanggan yang mengendalikan perkhidmatan haram dan hasil pengubahan wang haram daripada transaksi pasaran gelap, penggodaman, ransomware dan penipuan. Pendakwa mendakwa prosedur anti pengubahan wang haram Binance yang longgar memudahkan pendakiannya untuk menjadi bursa mata wang kripto terbesar di seluruh dunia.
Tuduhan itu, yang bermula dari Ogos 2017 hingga sekurang-kurangnya Oktober 2022, menuduh Binance dengan sengaja gagal mendaftar sebagai perniagaan perkhidmatan wang, dengan sengaja melanggar Akta Kerahsiaan Bank, dan menyebabkan pelanggaran sekatan ekonomi AS.
Oleh kerana Binance menghadapi akibat undang-undang, penyokong mata wang digital menekankan sifat urus niaga kripto yang paling sah. Walau bagaimanapun, pegawai tertinggi AS menekankan komitmen mereka untuk memantau dan memerangi aktiviti haram di ruang crypto.
Timbalan Peguam Negara Lisa Monaco menekankan pendekatan tanpa henti kerajaan dalam menggunakan semua alat yang ada untuk memerangi penyalahgunaan platform crypto untuk aktiviti jenayah. Sesetengah pengkritik berpendapat bahawa langkah pengawalseliaan yang lebih komprehensif diperlukan untuk membendung ketiadaan undang-undang dan aktiviti jenayah yang berkaitan dengan mata wang kripto.
