亿万富翁 赵长鹏 和著名的加密货币交易所币安周二对联邦指控表示认罪，这标志着旨在为经常动荡的加密行业带来秩序的重大发展。
在各联邦机构的全面和解中，币安同意支付超过 40 亿美元的罚款和罚款。 作为决议的一部分，加密世界的关键人物赵承诺辞去他创立的交易所首席执行官的职务，并处以 2 亿美元的罚款。
全球最大的 加密货币 交易所币安承认其不当行为，承认参与反洗钱、无牌汇款和违反制裁。
据美国官员称，这起具有里程碑意义的案件代表了有史以来最大的公司决议，对一名高管提出了刑事指控。 经过广泛调查，当局声称币安允许在其平台上进行非法交易，从而使从剥削儿童和贩毒到资助伊斯兰国、基地组织和哈马斯卡萨姆旅等恐怖组织的活动成为可能。
据估计，赵的财富超过230亿美元，他承认忽视了有效的反洗钱计划的维护。
美国当局预计，币安及其创始人的认罪，加上 最近对 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 的定罪，将向加密行业的不法分子发出明确的威慑信息。
司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）表示：“币安之所以成为世界上最大的加密货币交易所，部分原因是它犯下的罪行——现在它正在支付美国历史上最大的企业罚款之一。
虽然赵可能面临最高10年的刑期，但联邦指导方针建议可能更短的刑期，可能在18个月左右。 赵同意建议处以5000万美元的罚款，此外还被处以1.5亿美元的民事罚款，正如 商品 期货交易委员会所概述的那样。
美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）批评币安的“故意失败”，让资金流向恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者。 协调和解涉及多个政府机构，包括司法部、FinCEN、OFAC和CFTC，财政部将其描述为历史上最大的执法行动。
据称，币安为经营非法服务的客户处理交易，并从暗网市场交易、黑客攻击、勒索软件和诈骗中洗钱。 检察官称，币安宽松的反洗钱程序促进了其成为全球最大的加密货币交易所。
这些指控从 2017 年 8 月到至少 2022 年 10 月，指控币安故意未注册为货币服务企业，故意违反《银行保密法》，并导致违反美国经济制裁。
由于币安面临法律后果，数字货币的支持者强调加密交易的主要合法性质。 尽管如此，美国高级官员强调，他们致力于监控和打击加密领域的非法活动。
副总检察长丽莎·摩纳哥（Lisa Monaco）强调了政府在使用所有可用工具打击滥用加密平台进行犯罪活动方面的不懈努力。 一些批评者认为，有必要采取更全面的监管措施来遏制与加密货币相关的无法无天和犯罪活动。
