अरबपति चांगपेंग झाओ और प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस ने मंगलवार को संघीय आरोपों के लिए दोषी याचिका दायर की, जो अक्सर अशांत क्रिप्टो उद्योग में आदेश लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित करता है।
विभिन्न संघीय एजेंसियों में एक व्यापक निपटान में, बिनेंस $ 4 बिलियन से अधिक जुर्माना और दंड का भुगतान करने के लिए सहमत हुए। प्रस्ताव के हिस्से के रूप में, क्रिप्टो दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति झाओ ने 200 मिलियन डॉलर के जुर्माने के साथ एक्सचेंज के सीईओ के रूप में अपनी भूमिका से हटने के लिए प्रतिबद्ध किया।
अपने गलत काम को स्वीकार करते हुए, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, बिना लाइसेंस के धन संचारण और प्रतिबंधों के उल्लंघन में शामिल होने की बात स्वीकार की।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह ऐतिहासिक मामला किसी कार्यकारी के खिलाफ आपराधिक आरोपों के साथ अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट समाधान दर्शाता है। एक व्यापक जांच के बाद, अधिकारियों ने कहा कि बिनेंस ने अपने मंच पर अवैध लेनदेन की अनुमति दी, जिससे बाल शोषण और नशीली दवाओं की तस्करी से लेकर आईएसआईएस, अल कायदा और हमास के अल-कसम ब्रिगेड जैसे आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण तक की गतिविधियों को सक्षम किया गया।
झाओ, जिनकी अनुमानित संपत्ति $ 23 बिलियन से अधिक है, ने एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम के रखरखाव की उपेक्षा करने का दोषी ठहराया।
अमेरिकी अधिकारियों का अनुमान है कि बिनेंस और उसके संस्थापक द्वारा दोषी याचिका, एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड की हालिया दोषसिद्धि के साथ, क्रिप्टो उद्योग के भीतर गलत करने वालों को एक स्पष्ट निवारक संदेश भेजेगी।
अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने कहा, “बिनेंस अपने द्वारा किए गए अपराधों के कारण दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बन गया – अब यह अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े कॉर्पोरेट दंड में से एक का भुगतान कर रहा है।
झाओ को अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है, जबकि संघीय दिशानिर्देश संभावित रूप से कम अवधि का सुझाव देते हैं, संभवतः लगभग 18 महीने। झाओ ने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा उल्लिखित $ 150 मिलियन के नागरिक दंड के अलावा, $ 50 मिलियन के अनुशंसित जुर्माने पर सहमति व्यक्त की।
ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने बिनेंस की “जानबूझकर विफलताओं” के लिए आलोचना की, जिसने आतंकवादियों, साइबर अपराधियों और बाल दुर्व्यवहारियों को धन प्रवाह करने की अनुमति दी। समन्वित निपटान में न्याय विभाग, फिनसेन, ओएफएसी और सीएफटीसी सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियां शामिल थीं, ट्रेजरी ने इसे इतिहास में उनकी सबसे बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई के रूप में वर्णित किया।
बिनेंस कथित तौर पर अवैध सेवाओं का संचालन करने वाले ग्राहकों के लिए लेनदेन को संसाधित करने और डार्कनेट बाजार लेनदेन, हैक, रैंसमवेयर और घोटालों से धन शोधन में शामिल था। अभियोजकों ने दावा किया कि बिनेंस की शिथिल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं ने इसे विश्व स्तर पर सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बनने में मदद की।
अगस्त 2017 से कम से कम अक्टूबर 2022 तक के आरोपों में बिनेंस पर जानबूझकर धन सेवा व्यवसाय के रूप में पंजीकरण करने में विफल रहने, जानबूझकर बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने और अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
जैसा कि बिनेंस कानूनी परिणामों का सामना करता है, डिजिटल मुद्राओं के प्रस्तावक क्रिप्टो लेनदेन की मुख्य रूप से वैध प्रकृति पर जोर देते हैं। फिर भी, शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने क्रिप्टो स्पेस में अवैध गतिविधियों की निगरानी और मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने आपराधिक गतिविधियों के लिए क्रिप्टो प्लेटफार्मों के दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए सभी उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करने में सरकार के अथक दृष्टिकोण पर जोर दिया। कुछ आलोचकों का तर्क है कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी अराजकता और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अधिक व्यापक नियामक उपाय आवश्यक हैं।
