O bilionário Changpeng Zhao e a proeminente corretora de criptomoedas, Binance, entraram em uma confissão de culpa na terça-feira para acusações federais, marcando um desenvolvimento significativo destinado a colocar ordem na frequentemente turbulenta indústria cripto.
Em um acordo abrangente entre várias agências federais, a Binance concordou em pagar multas e penalidades superiores a US$ 4 bilhões. Como parte da resolução, Zhao, uma figura-chave no mundo cripto, se comprometeu a deixar seu cargo de CEO da exchange que fundou, acompanhada de uma multa de US$ 200 milhões.
Reconhecendo suas irregularidades, a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, admitiu envolvimento em violações de lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e sanções.
Este caso histórico representa a maior resolução corporativa de todos os tempos com acusações criminais contra um executivo, de acordo com autoridades dos EUA. Após uma extensa investigação, as autoridades afirmaram que a Binance permitiu transações ilícitas em sua plataforma, permitindo atividades que vão desde a exploração infantil e o tráfico de drogas até o financiamento de organizações terroristas como o ISIS, a Al Qaeda e as Brigadas Al-Qassam do Hamas.
Zhao, com uma fortuna estimada em mais de US$ 23 bilhões, se declarou culpado de negligenciar a manutenção de um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.
As autoridades dos EUA antecipam que a confissão de culpa da Binance e de seu fundador, juntamente com a recente condenação do cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, enviará uma mensagem clara de dissuasão aos malfeitores dentro da indústria cripto.
O procurador-geral Merrick Garland afirmou: “A Binance se tornou a maior exchange de criptomoedas do mundo em parte por causa dos crimes que cometeu – agora está pagando uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA”.
Embora Zhao possa enfrentar uma sentença máxima de 10 anos, as diretrizes federais sugerem um prazo provavelmente menor, possivelmente em torno de 18 meses. Zhao concordou com uma multa recomendada de US$ 50 milhões, além de uma penalidade civil de US$ 150 milhões, conforme descrito pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities .
A secretária do Tesouro, Janet Yellen, criticou a Binance por suas “falhas intencionais” que permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças. O acordo coordenado envolveu várias agências governamentais, incluindo o Departamento de Justiça, FinCEN, OFAC e CFTC, com o Tesouro descrevendo-o como sua maior ação de execução na história.
A Binance supostamente se envolveu no processamento de transações para clientes que operam serviços ilícitos e lavagem de produtos de transações do mercado da darknet, hacks, ransomware e golpes. Os promotores alegaram que os procedimentos frouxos de combate à lavagem de dinheiro da Binance facilitaram sua ascensão para se tornar a maior exchange de criptomoedas do mundo.
As acusações, que se estenderam de agosto de 2017 a pelo menos outubro de 2022, acusaram a Binance de conscientemente não se registrar como uma empresa de serviços financeiros, violar deliberadamente a Lei de Sigilo Bancário e causar violações das sanções econômicas dos EUA.
Como a Binance enfrenta consequências legais, os defensores das moedas digitais enfatizam a natureza predominantemente legal das transações criptográficas. No entanto, as principais autoridades dos EUA ressaltaram seu compromisso com o monitoramento e o combate às atividades ilícitas no espaço cripto.
A vice-procuradora-geral Lisa Monaco enfatizou a abordagem implacável do governo no uso de todas as ferramentas disponíveis para combater o uso indevido de plataformas de criptografia para atividades criminosas. Alguns críticos argumentam que medidas regulatórias mais abrangentes são necessárias para conter a ilegalidade e as atividades criminosas associadas às criptomoedas.
