Le milliardaire Changpeng Zhao et l’importante plateforme d’échange de crypto-monnaies, Binance, ont plaidé coupable mardi à des accusations fédérales, marquant un développement important visant à mettre de l’ordre dans l’industrie de la crypto-monnaie, souvent turbulente.
Dans le cadre d’un règlement global entre diverses agences fédérales, Binance a accepté de payer des amendes et des pénalités de plus de 4 milliards de dollars. Dans le cadre de la résolution, Zhao, une figure clé du monde de la cryptographie, s’est engagé à démissionner de son rôle de PDG de la bourse qu’il a fondée, accompagnée d’une amende de 200 millions de dollars.
Reconnaissant ses actes répréhensibles, Binance, la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde, a admis son implication dans la lutte contre le blanchiment d’argent, la transmission d’argent sans licence et les violations des sanctions.
Cette affaire historique représente la plus importante résolution d’entreprise jamais réalisée avec des accusations criminelles contre un dirigeant, selon des responsables américains. À la suite d’une enquête approfondie, les autorités ont affirmé que Binance autorisait des transactions illicites sur sa plateforme, permettant des activités allant de l’exploitation d’enfants et du trafic de drogue au financement d’organisations terroristes telles que l’État islamique, Al-Qaïda et les Brigades Al-Qassam du Hamas.
Zhao, avec une fortune estimée à plus de 23 milliards de dollars, a plaidé coupable d’avoir négligé le maintien d’un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent.
Les autorités américaines s’attendent à ce que le plaidoyer de culpabilité de Binance et de son fondateur, associé à la récente condamnation du cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, envoie un message dissuasif clair aux malfaiteurs de l’industrie des cryptomonnaies.
Le procureur général Merrick Garland a déclaré : « Binance est devenue la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde en partie à cause des crimes qu’elle a commis – elle paie maintenant l’une des plus grandes pénalités d’entreprise de l’histoire des États-Unis. »
Alors que Zhao pourrait faire face à une peine maximale de 10 ans, les directives fédérales suggèrent une peine probablement plus courte, peut-être autour de 18 mois. M. Zhao a accepté une amende recommandée de 50 millions de dollars, en plus d’une amende civile de 150 millions de dollars, comme indiqué par la Commodity Futures Trading Commission.
La secrétaire au Trésor Janet Yellen a critiqué Binance pour ses « échecs délibérés » qui ont permis à l’argent de circuler vers des terroristes, des cybercriminels et des agresseurs d’enfants. Le règlement coordonné a impliqué diverses agences gouvernementales, dont le ministère de la Justice, le FinCEN, l’OFAC et la CFTC, le Trésor le décrivant comme leur plus grande mesure d’application de la loi de l’histoire.
Binance se serait engagé dans le traitement de transactions pour des clients exploitant des services illicites et blanchissant le produit de transactions sur le marché du darknet, de piratages, de ransomwares et d’escroqueries. Les procureurs ont affirmé que les procédures laxistes de lutte contre le blanchiment d’argent de Binance avaient facilité son ascension pour devenir la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde.
Les accusations, qui s’étendent d’août 2017 à octobre 2022 au moins, accusent Binance d’avoir sciemment omis de s’enregistrer en tant qu’entreprise de services monétaires, d’avoir délibérément violé la loi sur le secret bancaire et d’avoir provoqué des violations des sanctions économiques américaines.
Alors que Binance fait face à des conséquences juridiques, les partisans des monnaies numériques mettent l’accent sur la nature principalement légale des transactions cryptographiques. Néanmoins, de hauts responsables américains ont souligné leur engagement à surveiller et à combattre les activités illicites dans l’espace cryptographique.
La procureure générale adjointe, Lisa Monaco, a souligné l’approche implacable du gouvernement dans l’utilisation de tous les outils disponibles pour lutter contre l’utilisation abusive des plateformes cryptographiques à des fins criminelles. Certains critiques affirment que des mesures réglementaires plus complètes sont nécessaires pour freiner l’anarchie et les activités criminelles associées aux crypto-monnaies.
