Miliarder Changpeng Zhao dan pertukaran cryptocurrency terkemuka, Binance, mengajukan pembelaan bersalah pada hari Selasa atas tuduhan federal, menandai perkembangan signifikan yang bertujuan untuk menertibkan industri crypto yang sering bergejolak.
Dalam penyelesaian komprehensif di berbagai agen federal, Binance setuju untuk membayar denda dan penalti melebihi $ 4 miliar. Sebagai bagian dari resolusi, Zhao, tokoh kunci di dunia crypto, berkomitmen untuk mengundurkan diri dari perannya sebagai CEO pertukaran yang ia dirikan, disertai dengan denda $ 200 juta.
Mengakui kesalahannya, Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, mengaku terlibat dalam anti pencucian uang, pengiriman uang tanpa izin, dan pelanggaran sanksi.
Kasus penting ini merupakan resolusi perusahaan terbesar yang pernah ada dengan tuntutan pidana terhadap seorang eksekutif, menurut pejabat AS. Setelah penyelidikan ekstensif, pihak berwenang menegaskan bahwa Binance mengizinkan transaksi terlarang di platformnya, memungkinkan kegiatan mulai dari eksploitasi anak dan perdagangan narkoba hingga membiayai organisasi teroris seperti ISIS, Al Qaeda, dan Brigade Al-Qassam Hamas.
Zhao, dengan perkiraan kekayaan melebihi $ 23 miliar, mengaku bersalah karena mengabaikan pemeliharaan program anti pencucian uang yang efektif.
Otoritas AS mengantisipasi bahwa pengakuan bersalah oleh Binance dan pendirinya, ditambah dengan keyakinan baru-baru ini terhadap salah satu pendiri FTX Sam Bankman-Fried, akan mengirim pesan jera yang jelas kepada pelaku kesalahan dalam industri kripto.
Jaksa Agung Merrick Garland menyatakan, “Binance menjadi pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia sebagian karena kejahatan yang dilakukannya – sekarang membayar salah satu hukuman perusahaan terbesar dalam sejarah AS.”
Sementara Zhao bisa menghadapi hukuman maksimal 10 tahun, pedoman federal menyarankan kemungkinan hukuman yang lebih rendah, mungkin sekitar 18 bulan. Zhao menyetujui denda yang direkomendasikan sebesar $ 50 juta, di samping denda sipil $ 150 juta, sebagaimana digariskan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi.
Menteri Keuangan Janet Yellen mengkritik Binance karena “kegagalan yang disengaja” yang memungkinkan uang mengalir ke teroris, penjahat dunia maya, dan pelaku pelecehan anak. Penyelesaian terkoordinasi melibatkan berbagai lembaga pemerintah, termasuk Departemen Kehakiman, FinCEN, OFAC, dan CFTC, dengan Departemen Keuangan menggambarkannya sebagai tindakan penegakan hukum terbesar mereka dalam sejarah.
Binance diduga terlibat dalam memproses transaksi untuk pelanggan yang mengoperasikan layanan terlarang dan pencucian hasil dari transaksi pasar darknet, peretasan, ransomware, dan penipuan. Jaksa mengklaim prosedur anti pencucian uang Binance yang longgar memfasilitasi pendakiannya untuk menjadi pertukaran cryptocurrency terbesar secara global.
Tuduhan tersebut, mulai dari Agustus 2017 hingga setidaknya Oktober 2022, menuduh Binance secara sadar gagal mendaftar sebagai bisnis jasa uang, dengan sengaja melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, dan menyebabkan pelanggaran sanksi ekonomi AS.
Karena Binance menghadapi konsekuensi hukum, para pendukung mata uang digital menekankan sifat transaksi kripto yang sebagian besar sah. Namun demikian, pejabat tinggi AS menggarisbawahi komitmen mereka untuk memantau dan memerangi kegiatan terlarang di ruang crypto.
Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco menekankan pendekatan tanpa henti pemerintah dalam menggunakan semua alat yang tersedia untuk memerangi penyalahgunaan platform crypto untuk kegiatan kriminal. Beberapa kritikus berpendapat bahwa langkah-langkah pengaturan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengekang pelanggaran hukum dan kegiatan kriminal yang terkait dengan cryptocurrency.
