Sau hơn hai tuần làm chứng, Sam Bankman-Fried, cựu tỷ phú tiền điện tử 31 tuổi và là người sáng lập FTX, đã bị kết tội với tất cả bảy tội danh gian lận, âm mưu và rửa tiền.
Các cáo buộc, bao gồm âm mưu gian lận chuyển khoản, gian lận chuyển khoản, âm mưu rửa tiền, gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán, có khả năng dẫn đến tối đa 20 năm tù cho một số tội danh và 5 năm cho những tội danh khác.
Sau phán quyết, Damian Williams, luật sư Hoa Kỳ của Quận Nam New York, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của hành động của Bankman-Fried, nói rằng ông đã dàn dựng một kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la, làm hoen ố tính toàn vẹn của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Bankman-Fried đã kiên định duy trì sự vô tội của mình kể từ khi bị bắt vào năm ngoái, sau sự sụp đổ của FTX trong bối cảnh thiếu hụt quỹ 8 tỷ USD và cáo buộc lạm dụng tiền của khách hàng để hỗ trợ quỹ phòng hộ Alameda Research của mình.
Đáp lại phán quyết, luật sư của Bankman-Fried, Mark S. Cohen, bày tỏ sự thất vọng và tái khẳng định thân chủ của mình vô tội, nói rằng họ sẽ tiếp tục mạnh mẽ chống lại các cáo buộc.
Bankman-Fried bị cáo buộc sử dụng tiền của khách hàng cho các nỗ lực cá nhân như mua bất động sản, đóng góp chính trị và các dự án từ thiện không liên quan đến hoạt động kinh doanh của FTX nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch tiền kỹ thuật số.
Hậu quả từ vụ phá sản của FTX vào tháng 11/2022 đã phủ bóng đen lên toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, dẫn đến mất hàng tỷ USD tài sản của khách hàng khi các ông lớn khác sụp đổ. Khi phán quyết được đưa ra, Bankman-Fried đứng đông cứng trong phòng xử án, trong khi cha mẹ anh ta theo dõi, rõ ràng bị ảnh hưởng.
Natalie Tien, một cựu nhân viên FTX, mô tả phiên tòa là một phiên tòa, sau nhiều tháng bối rối và trầm cảm sau khi mất tiền khi FTX sụp đổ. Cô lặp lại tình cảm mà Bankman-Fried dường như tin rằng anh ta đứng trên luật pháp. Luật sư Hoa Kỳ Merrick Garland nhắc lại tầm quan trọng của vụ án, nói rằng nó nên phục vụ như một lời cảnh báo cho những người khác cố gắng che giấu tội ác của họ trong các cấu trúc tài chính phức tạp.
Các nhân chứng cho việc truy tố, bao gồm các cựu nhân viên của FTX và Alameda Research, đã làm chứng về sự tham gia của Bankman-Fried trong việc sử dụng tiền của khách hàng cho các khoản đầu tư cá nhân và bù lỗ tại Alameda. Luật sư bào chữa đã cố gắng miêu tả Bankman-Fried là một doanh nhân có thiện chí, người đã mắc lỗi quản lý.
Trong lời khai của chính mình, Bankman-Fried liên tục không có khả năng nhớ lại các chi tiết và tài liệu quan trọng dưới sự kiểm tra chéo dường như làm suy yếu trường hợp của anh ta. Ông khẳng định rằng chi tiêu của Alameda đến từ các quỹ của công ty, không phải khách hàng và bất kỳ sai lầm nào không phải là cố ý.
Thẩm phán, Lewis Kaplan, sẽ quyết định bản án cho Bankman-Fried, có khả năng tối thiểu là 110 năm. Tien gợi ý rằng Bankman-Fried có thể hỗ trợ điều tra gian lận giao dịch tiền điện tử tiềm năng khác thay vì phải đối mặt với án tù. Một phiên tòa khác dự kiến diễn ra vào ngày 11/3/2024, để giải quyết các cáo buộc bổ sung không có trong thủ tục tố tụng hiện tại, đánh dấu sự kết thúc của một năm đầy biến động đối với Bankman-Fried và FTX.
