Tras más de dos semanas de testimonios, Sam Bankman-Fried, ex multimillonario de la criptomoneda y fundador de FTX, de 31 años, ha sido declarado culpable de los siete cargos de fraude, conspiración y blanqueo de dinero.
Los cargos, que incluyen conspiración para el fraude electrónico, fraude telegráfico, conspiración para el blanqueo de capitales, fraude de materias primas y fraude de valores, podrían conllevar un máximo de 20 años de prisión para algunos cargos y 5 años para otros.
Tras el veredicto, Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, subrayó la gravedad de las acciones de Bankman-Fried, afirmando que había orquestado un esquema multimillonario, empañando la integridad de la industria de la criptomoneda.
Bankman-Fried había mantenido firmemente su inocencia desde su detención el año pasado, tras el colapso de FTX en medio de un déficit de fondos de 8.000 millones de dólares y las acusaciones de malversación de fondos de clientes para apoyar su fondo de cobertura, Alameda Research.
En respuesta al veredicto, el abogado de Bankman-Fried, Mark S. Cohen, expresó su decepción y reafirmó la inocencia de su cliente, afirmando que seguirían luchando enérgicamente contra los cargos.
Bankman-Fried fue acusado de utilizar fondos de clientes para fines personales, como la compra de bienes inmuebles, contribuciones políticas y proyectos benéficos no relacionados con la actividad de FTX de facilitar transacciones de divisas digitales.
Las consecuencias de la quiebra de FTX en noviembre de 2022 ensombrecieron todo el sector de las criptomonedas, provocando la pérdida de miles de millones en patrimonio de clientes al hundirse otros actores importantes. Cuando se pronunció el veredicto, Bankman-Fried se quedó helado en la sala, mientras sus padres observaban visiblemente afectados.
Natalie Tien, antigua empleada de FTX, describió el juicio como catártico, tras meses de confusión y depresión después de perder dinero cuando FTX se hundió. Se hizo eco de la opinión de que Bankman-Fried parecía creer que estaba por encima de la ley. El fiscal federal Merrick Garland reiteró la importancia del caso, afirmando que debería servir de advertencia a otros que intentan ocultar sus delitos dentro de complejas estructuras financieras.
Los testigos de la acusación, entre ellos antiguos empleados de FTX y Alameda Research, testificaron sobre la implicación de Bankman-Fried en el uso de fondos de clientes para inversiones personales y para cubrir pérdidas en Alameda. La defensa intentó presentar a Bankman-Fried como un empresario bienintencionado que había cometido errores de gestión.
Durante su propio testimonio, la reiterada incapacidad de Bankman-Fried para recordar detalles y documentos clave en el interrogatorio pareció socavar sus argumentos. Sostuvo que los gastos de Alameda procedían de fondos corporativos, no de clientes, y que los posibles errores no fueron intencionados.
El juez, Lewis Kaplan, determinará la condena de Bankman-Fried, que podría ser de un mínimo de 110 años. Tien sugirió que Bankman-Fried podría colaborar en la investigación de otros posibles fraudes con criptomonedas en lugar de enfrentarse a penas de cárcel. Se ha programado otro juicio para el 11 de marzo de 2024, en el que se abordarán cargos adicionales no incluidos en el procedimiento actual, marcando la conclusión de un año tumultuoso para Bankman-Fried y FTX.
