दो सप्ताह से अधिक समय की गवाही के बाद, 31 वर्षीय पूर्व क्रिप्टोक्यूरेंसी अरबपति और एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को धोखाधड़ी, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के सभी सात मामलों में दोषी पाया गया है।
इन आरोपों में वायर फ्रॉड की साजिश, वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, कमोडिटी फ्रॉड और सिक्योरिटीज फ्रॉड शामिल हैं, जिसमें कुछ मामलों में अधिकतम 20 साल की जेल और अन्य के लिए 5 साल की सजा हो सकती है।
फैसले के बाद, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने बैंकमैन-फ्राइड के कार्यों की गंभीरता पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग की अखंडता को धूमिल करते हुए एक मल्टीबिलियन डॉलर की योजना बनाई थी।
बैंकमैन-फ्राइड ने पिछले साल अपनी गिरफ्तारी के बाद से लगातार अपनी बेगुनाही बनाए रखी थी, जब एफटीएक्स 8 बिलियन डॉलर की कमी के बीच पतन और अपने हेज फंड, अलामेडा रिसर्च का समर्थन करने के लिए ग्राहक धन का दुरुपयोग करने के आरोप लगे थे।
फैसले के जवाब में, बैंकमैन-फ्राइड के वकील, मार्क एस कोहेन ने निराशा व्यक्त की और अपने मुवक्किल की बेगुनाही पर जोर देते हुए कहा कि वे आरोपों से सख्ती से लड़ना जारी रखेंगे।
बैंकमैन-फ्राइड पर व्यक्तिगत प्रयासों जैसे अचल संपत्ति की खरीद, राजनीतिक योगदान और डिजिटल मुद्रा लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के एफटीएक्स के व्यवसाय से असंबंधित धर्मार्थ परियोजनाओं के लिए ग्राहक धन का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था।
नवंबर 2022 में एफटीएक्स के दिवालियापन के नतीजों ने पूरे क्रिप्टो उद्योग पर छाया डाली, जिसके परिणामस्वरूप अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के पतन के कारण ग्राहकों की संपत्ति में अरबों का नुकसान हुआ। फैसला सुनाए जाने के बाद बैंकमैन फ्राइड अदालत कक्ष में जमे हुए थे, जबकि उनके माता-पिता उन्हें देख रहे थे।
एफटीएक्स की पूर्व कर्मचारी नताली टिएन ने एफटीएक्स के ढहने पर पैसे खोने के बाद महीनों के भ्रम और अवसाद के बाद परीक्षण को भयावह बताया। उसने इस भावना को दोहराया कि बैंकमैन-फ्राइड ने प्रतीत होता है कि वह कानून से ऊपर था। अमेरिकी अटॉर्नी मेरिक गारलैंड ने मामले के महत्व को दोहराते हुए कहा कि इसे उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए जो जटिल वित्तीय संरचनाओं के भीतर अपने अपराधों को छिपाने का प्रयास करते हैं।
एफटीएक्स और अलामेडा रिसर्च के पूर्व कर्मचारियों सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों ने व्यक्तिगत निवेश के लिए ग्राहक धन का उपयोग करने और अलामेडा में नुकसान को कवर करने में बैंकमैन-फ्राइड की भागीदारी की गवाही दी। बचाव पक्ष ने बैंकमैन-फ्राइड को एक अच्छे इरादे वाले उद्यमी के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया, जिसने प्रबंधन त्रुटियां की थीं।
अपनी गवाही के दौरान, बैंकमैन-फ्राइड की क्रॉस-एग्जामिनेशन के तहत प्रमुख विवरणों और दस्तावेजों को याद करने में बार-बार असमर्थता उनके मामले को कमजोर करती प्रतीत हुई। उन्होंने कहा कि अलामेडा का खर्च कॉर्पोरेट से आया था, न कि ग्राहक, फंड, और यह कि कोई भी गलती जानबूझकर नहीं थी।
न्यायाधीश, लुईस कपलान, बैंकमैन-फ्राइड की सजा का निर्धारण करेंगे, जिसमें कम से कम 110 साल की क्षमता है। टिएन ने सुझाव दिया कि बैंकमैन-फ्राइड जेल के समय का सामना करने के बजाय अन्य संभावित क्रिप्टो-ट्रेडिंग धोखाधड़ी की जांच में सहायता कर सकता है। एक और परीक्षण 11 मार्च, 2024 को निर्धारित किया गया है, जो वर्तमान कार्यवाही में शामिल नहीं किए गए अतिरिक्त आरोपों को संबोधित करने के लिए है, जो बैंकमैन-फ्राइड और एफटीएक्स के लिए एक उथल-पुथल भरे वर्ष के समापन को चिह्नित करता है।
