Après plus de deux semaines de témoignages, Sam Bankman-Fried, l’ancien milliardaire en crypto-monnaies de 31 ans et fondateur de FTX, a été reconnu coupable des sept chefs d’accusation de fraude, de complot et de blanchiment d’argent.
Les chefs d’accusation, qui comprennent l’escroquerie électronique, l’escroquerie électronique, l’escroquerie au blanchiment d’argent, l’escroquerie aux matières premières et l’escroquerie aux valeurs mobilières, peuvent potentiellement conduire à une peine maximale de 20 ans de prison pour certains chefs d’accusation et de 5 ans pour d’autres.
À la suite du verdict, Damian Williams, procureur du district sud de New York, a souligné la gravité des actes de Bankman-Fried, déclarant qu’il avait orchestré un stratagème de plusieurs milliards de dollars, ternissant l’intégrité de l’industrie des crypto-monnaies.
M. Bankman-Fried avait fermement clamé son innocence depuis son arrestation l’année dernière, à la suite de l’effondrement de FTX, qui avait enregistré un déficit de 8 milliards de dollars, et d’allégations d’utilisation abusive de fonds de clients pour soutenir son fonds spéculatif, Alameda Research.
En réponse au verdict, l’avocat de Bankman-Fried, Mark S. Cohen, a exprimé sa déception et réaffirmé l’innocence de son client, déclarant qu’ils continueraient à lutter vigoureusement contre les accusations.
Mme Bankman-Fried est accusée d’avoir utilisé les fonds de ses clients à des fins personnelles, telles que des achats immobiliers, des contributions politiques et des projets caritatifs sans rapport avec l’activité de FTX, qui consiste à faciliter les transactions en monnaie numérique.
Les retombées de la faillite de FTX en novembre 2022 ont jeté une ombre sur l’ensemble du secteur des cryptomonnaies, entraînant la perte de milliards d’euros de patrimoine des clients, alors que d’autres acteurs majeurs se sont effondrés. À l’énoncé du verdict, Bankman-Fried est resté figé dans la salle d’audience, sous le regard de ses parents, visiblement affectés.
Natalie Tien, une ancienne employée de FTX, a qualifié le procès de cathartique, après des mois de confusion et de dépression suite à la perte d’argent lors de l’effondrement de FTX. Elle s’est fait l’écho du sentiment selon lequel Bankman-Fried semblait se croire au-dessus de la loi. Le procureur américain Merrick Garland a rappelé l’importance de cette affaire, déclarant qu’elle devrait servir d’avertissement à d’autres personnes qui tentent de dissimuler leurs crimes dans des structures financières complexes.
Les témoins de l’accusation, y compris d’anciens employés de FTX et d’Alameda Research, ont témoigné de l’implication de Bankman-Fried dans l’utilisation des fonds des clients pour des investissements personnels et dans la couverture des pertes d’Alameda. La défense a tenté de présenter Bankman-Fried comme un entrepreneur bien intentionné ayant commis des erreurs de gestion.
Lors de son propre témoignage, l’incapacité répétée de Bankman-Fried à se souvenir de détails et de documents clés lors du contre-interrogatoire a semblé saper son argumentation. Il a maintenu que les dépenses d’Alameda provenaient des fonds de l’entreprise, et non de ceux des clients, et que les erreurs éventuelles n’étaient pas intentionnelles.
Le juge, Lewis Kaplan, déterminera la peine de Bankman-Fried, qui pourrait atteindre un minimum de 110 ans. M. Tien a suggéré que M. Bankman-Fried pourrait aider à enquêter sur d’autres fraudes potentielles en matière de crypto-monnaies plutôt que d’être condamné à une peine de prison. Un autre procès est prévu pour le 11 mars 2024, afin de répondre à des accusations supplémentaires non incluses dans la procédure actuelle, marquant la conclusion d’une année tumultueuse pour Bankman-Fried et FTX.
