เรียนรู้วิธีระบุและป้องกันการฉ้อโกงประเภทหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดในอุตสาหกรรม FX ด้วย DB Investing
การซื้อขายฟอเร็กซ์ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและมีกําไรสําหรับนักลงทุนจํานวนมากทั่วโลก อย่างไรก็ตามมันยังดึงดูดนักต้มตุ๋นที่พยายามใช้ประโยชน์จากสิ่งจูงใจที่นําเสนอโดยแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์เช่นการต้อนรับเงินฝากหรือโบนัสเงินคืน สิ่งนี้เรียกว่าการละเมิดโบนัสและอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งแพลตฟอร์มและผู้ค้าที่ถูกกฎหมาย
การละเมิดโบนัสเป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบัญชีหลายบัญชีโดยใช้ข้อมูลประจําตัวปลอมหรือถูกขโมยและถอนเงินโบนัสโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการซื้อขายจริงใด ๆ ผู้ละเมิดโบนัสมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากแคมเปญการตลาดและโปรโมชั่นที่แพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ใช้เพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้า
เหตุใดการใช้โบนัสในทางที่ผิดจึงเป็นปัญหาสําหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์?
การละเมิดโบนัสเป็นปัญหาสําหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์เพราะมันบ่อนทําลายความซื่อสัตย์และความเป็นธรรมของตลาดและทําให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายสําหรับทั้งแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์และลูกค้าของพวกเขา การละเมิดโบนัสเป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบัญชีหลายบัญชีโดยใช้ข้อมูลประจําตัวปลอมหรือถูกขโมยและถอนเงินโบนัสโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการซื้อขายจริงใด ๆ
ผู้ละเมิดโบนัสมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากแคมเปญการตลาดและโปรโมชั่นที่แพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ใช้เพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้า
การละเมิดโบนัสอาจเป็นอันตรายต่อแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ในรูปแบบต่างๆเช่น:
- เสียงบประมาณการตลาดและทรัพยากรในบัญชีหลอกลวง
- การเพิ่มอัตราการปฏิเสธการชําระเงินและต้นทุนการทําธุรกรรมเนื่องจากการถอนเงินที่เป็นการฉ้อโกง
- ทําลายชื่อเสียงและความไว้วางใจของลูกค้าเนื่องจากคุณภาพการบริการและความปลอดภัยที่ไม่ดี
- กําลังเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายและข้อบังคับที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการโจรกรรมข้อมูลประจําตัวและการฟอกเงิน
ความท้าทายของ DB Investing กับการละเมิดโบนัส
DB Investing เผชิญกับความท้าทายรายวันในการรักษาเป้าหมายโบนัสเนื่องจากการเสนอโบนัสต้อนรับและการใช้กฎที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการละเมิดโบนัส น่าเสียดายที่การล่อลวงของโบนัสเหล่านี้ดึงดูดผู้ละเมิดโบนัสที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบ
เมื่อเราตรวจพบและออกจากผู้ละเมิดโบนัสเราจะยกเลิกผลกําไรที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่พวกเขาทําผ่านกิจกรรมของพวกเขา อย่างไรก็ตามแทนที่จะยอมรับการกระทําผิดบุคคลเหล่านี้มักจะหันไปโจมตี บริษัท ของเราโดยการโพสต์ความคิดเห็นปลอมพยายามข่มขู่และกีดกันเรา
บัญชีอิสลาม
กลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ละเมิดโบนัสมักใช้คือการเปิดบัญชีอิสลามเพื่อหลบเลี่ยงการจ่ายสวอป อย่างไรก็ตามพวกเขาละเมิดกฎ บัญชีอิสลาม ของเราโดยเน้นย้ําถึงเจตนาฉ้อโกงของพวกเขา
วิธีที่เราสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยและเป็นธรรมสําหรับลูกค้าของเรา
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ในการตรวจจับและป้องกันการละเมิดโบนัสโดยเร็วที่สุด ที่ DB Investing เราได้พัฒนากลยุทธ์ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อต่อสู้กับการละเมิดโบนัสและปกป้องลูกค้าของเราจากการฉ้อโกง นี่คือขั้นตอนบางส่วนที่เราดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยและเป็นธรรมสําหรับลูกค้าของเรา:
1. ใช้แพลตฟอร์มป้องกันการฉ้อโกงที่สามารถมองเห็นการเชื่อมต่อระหว่างบัญชี
หนึ่งในตัวชี้วัดที่สําคัญของการละเมิดโบนัสคือการสร้างหลายบัญชีโดยบุคคลหรือกลุ่มเดียวกัน ในการระบุบัญชีเหล่านี้เราใช้แพลตฟอร์มการป้องกันการฉ้อโกงที่สามารถวิเคราะห์จุดข้อมูลต่างๆเช่น:
- ที่อยู่อีเมล
- ที่อยู่ IP
- ลายนิ้วมือของอุปกรณ์
- การตั้งค่าเบราว์เซอร์
- วิธีการชําระเงิน
- รูปแบบพฤติกรรม
ด้วยการใช้แพลตฟอร์มการป้องกันการฉ้อโกงที่สามารถรวบรวมและเสริมสร้างจุดข้อมูลเหล่านี้เราสามารถสังเกตเห็นการเชื่อมต่อและความคล้ายคลึงกันระหว่างบัญชีที่อาจบ่งบอกถึงการละเมิดโบนัส ตัวอย่างเช่นเราสามารถตั้งค่าสถานะผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านเดียวกันใช้อุปกรณ์เดียวกันหรือปิดใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของพวกเขา
2. ใช้การตรวจสอบยืนยันตัวตนที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
อีกวิธีหนึ่งในการยับยั้งผู้ละเมิดโบนัสคือต้องมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนที่เข้มงวดขึ้นในระหว่างกระบวนการสร้างบัญชีหรือถอนเงิน ซึ่งอาจรวมถึง:
- การขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
- การขอหลักฐานยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจําตัวที่มีรูปถ่าย หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่
- การตรวจสอบเอกสารระบุตัวตนโดยใช้การรู้จําอักขระด้วยแสง (OCR) หรือการรับรองความถูกต้องด้วยไบโอเมตริกซ์
- การส่งรหัสยืนยันหรือลิงก์ทางอีเมล SMS หรือโทรศัพท์
- การใช้บริการยืนยันตัวตนหรือ API ของบุคคลที่สาม
ด้วยการใช้การตรวจสอบยืนยันตัวตนที่รัดกุมยิ่งขึ้นเราสามารถลดความเสี่ยงในการยอมรับข้อมูลประจําตัวปลอมหรือถูกขโมยและเพิ่มแรงเสียดทานสําหรับนักต้มตุ๋นที่ต้องการสร้างบัญชีหลายบัญชี
3. ประเมินใหม่และปรับโปรแกรมโบนัสของคุณตามการค้นพบของคุณ
สุดท้ายเราติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมโบนัสของเราเป็นประจํา เราติดตามเมตริกเช่น:
- จํานวนการสมัครและการแปลงใหม่
- จํานวนเงินโบนัสที่เรียกร้องและถอนออก
- อัตราส่วนของธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อการฉ้อโกง
- ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจของลูกค้าของเรา
จากตัวชี้วัดเหล่านี้เราจะประเมินและปรับโปรแกรมโบนัสของเราใหม่เพื่อค้นหาความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการดึงดูดและรักษาลูกค้าและการลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกง เราอาจพิจารณา:
- การเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือประเภทของโบนัสที่เสนอ
- การกําหนดเกณฑ์คุณสมบัติหรือข้อกําหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
- แนะนําข้อกําหนดปริมาณการซื้อขายขั้นต่ําหรือเวลาก่อนการถอนเงิน
- การจํากัดจํานวนบัญชีหรือโบนัสต่อลูกค้าหรือครัวเรือน
- เสนอโบนัสที่แตกต่างกันสําหรับกลุ่มหรือภูมิภาคต่างๆ
ด้วยการประเมินใหม่และปรับโปรแกรมโบนัสของเราเราจะปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของเราให้เหมาะสมและลดแรงจูงใจให้ผู้ฉ้อโกงใช้โบนัสของเราในทางที่ผิด
ข้อกําหนดและเงื่อนไขโบนัสของ DB Investing
นโยบายโบนัสของเรา:
5.2. บัญชีที่โหลดโบนัสจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้:
5.2.1 เปิดตราสารที่แตกต่างกันอย่างน้อย 10 รายการ
5.2.2 อย่างน้อย 50% ของการซื้อขายจะต้องเปิดเป็นเวลา 30 นาทีขึ้นไป
5.2.3 อย่างน้อย 30% ของการซื้อขายจะต้องค้างคืน
5.3. โบนัสไม่สามารถเพิ่มได้สําหรับบัญชี scalper (บัญชีที่มากกว่า 50% ของการซื้อขายเปิดและปิดภายใน 30 นาที) หรือทิศทางเดียว (ซึ่งการซื้อขายทั้งหมดมีทิศทางเดียวกัน) และบัญชีตราสารสองสามบัญชี (บัญชีที่มีการซื้อขายมากถึง 10 ตราสารที่แตกต่างกัน)
5.4. หากเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ (5.2 และ 5.3) ไม่เสร็จสมบูรณ์โบนัสจะถูกลบออกบัญชีจะถูกปิดเงินฝากครั้งแรกจะถูกส่งคืนและค่าปรับเท่ากับกําไรทั้งหมดจะถูกหัก
5.5 ข้อบ่งชี้ใด ๆ ของการฉ้อโกงการจัดการการเก็งกําไรคืนเงินหรือกิจกรรมหลอกลวงหรือฉ้อโกงในรูปแบบอื่น ๆ ตามการให้โบนัสจะทําให้บัญชีไม่ได้ใช้งานพร้อมกับผลกําไรหรือขาดทุนสะสม
บทสรุป
การละเมิดโบนัสเป็นหนึ่งในการฉ้อโกงที่พบบ่อยที่สุดในอุตสาหกรรมการซื้อขายฟอเร็กซ์ มันสามารถทําให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายที่สําคัญสําหรับทั้งแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์และลูกค้าของพวกเขา ที่ DB Investing เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าของเราด้วยสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยและเป็นธรรม นั่นคือเหตุผลที่เราได้ใช้กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพเพื่อตรวจจับและป้องกันการละเมิดโบนัสบนแพลตฟอร์มของเรา
ด้วยการใช้แพลตฟอร์มป้องกันการฉ้อโกงการใช้การตรวจสอบยืนยันตัวตนที่แข็งแกร่งขึ้นและการประเมินใหม่และปรับโปรแกรมโบนัสของเราเรามั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์จากโบนัสของเราโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการฉ้อโกง หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและโปรแกรมโบนัสของเราโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่นี่
