ในตอนเย็นของวันที่ 11 พฤศจิกายนปีที่แล้ว FTX พบว่าตัวเองอยู่ในภาวะวิกฤต เมื่อการแลกเปลี่ยน สกุลเงินดิจิทัล ที่โดดเด่นมีมูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์เมื่อสิบเดือนก่อน FTX ได้ประกาศล้มละลายทําให้มันตกอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่เลวร้าย ซีอีโอของ Sam Bankman-Fried ได้ส่งมอบการควบคุมให้กับ John Ray III อย่างไม่เต็มใจโดยได้รับมอบหมายให้นําทาง บริษัท ผ่านเขาวงกตของหนี้ที่ผ่านไม่ได้
เมื่อ FTX สั่นสะเทือนบนขอบของการล่มสลายภัยพิบัติที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น บุคคลที่ไม่รู้จักอาจเป็นโจรยึดช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อทําให้ความโกลาหลรุนแรงขึ้น ในเย็นวันศุกร์ที่โชคชะตานั้นพนักงาน FTX ที่เหนื่อยล้าสังเกตเห็นการไหลออกของสกุลเงินดิจิทัลลึกลับซึ่งแสดงอย่างชัดเจนบนแพลตฟอร์ม Etherscan ซึ่งติดตามธุรกรรมบล็อกเชนของ Ethereum การโจรกรรมแบบเรียลไทม์นี้มีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ใน crypto ที่หายไปในอีเธอร์
ความตกใจและความไม่เชื่อจับทีม FTX “หลังจากทั้งหมดนี้เรากําลังถูกแฮ็ก?” ไตร่ตรองอดีตพนักงานคนหนึ่งที่ต้องการไม่เปิดเผยตัวตนเนื่องจากลักษณะที่ละเอียดอ่อนของเรื่องภายใน บริษัท
FTX ยอมรับต่อสาธารณชนว่าสูญเสียสกุลเงินดิจิทัลระหว่าง 415 ล้านดอลลาร์ถึง 432 ล้านดอลลาร์ให้กับโจรที่ไม่ปรากฏชื่อเหล่านี้ในระหว่างกระบวนการล้มละลาย อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงซ่อนอยู่จนถึงตอนนี้คือแปรงที่ใกล้เคียงอันตรายกับการสูญเสียที่มากขึ้น พนักงานและที่ปรึกษาภายนอกของ FTX ทํางานอย่างขะมักเขม้นเพื่อย้าย crypto มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ไปยังที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยพยายามป้องกันมันจากเงื้อมมือของนักแสดงที่มุ่งร้ายในเครือข่าย
เมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเขายังแย่งกันโอนเงินเกือบครึ่งพันล้านดอลลาร์ไปยังไดรฟ์ USB จริงซึ่งเก็บไว้ในสํานักงานที่ปรึกษาเพื่อขัดขวางขโมย
ในขณะที่การทดลองของ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งที่ล่มสลายของ FTX เข้าสู่สัปดาห์ที่สองชุมชนสกุลเงินดิจิทัลต่างรอคอยข้อมูลเชิงลึกอย่างกระตือรือร้นว่าการแลกเปลี่ยนถูกปล้นอย่างหายนะไม่นานหลังจากที่เขาจากไป คําถามของผู้ร้ายไม่ว่าจะเป็นคนในหรือแฮกเกอร์ภายนอกก็มีขนาดใหญ่ ปริศนานี้ยังไม่คลี่คลายและทั้ง Bankman-Fried และผู้บริหารระดับสูงของ FTX คนอื่น ๆ ต้องเผชิญกับข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรม
ตอนนี้ DB Investing นําเสนอเหตุการณ์บาดใจในคืนที่คลั่งไคล้ของ FTX ซึ่งพวกเขาต่อสู้เพื่อยับยั้งความเสียหายและหลีกเลี่ยงการปล้นสิบหลักที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่ผู้นําคนใหม่ของ FTX ภายใต้ซีอีโอ John Ray ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ DB Investing ได้รวบรวมรายละเอียดรายชั่วโมงจากใบแจ้งหนี้ที่ส่งโดย บริษัท ปรับโครงสร้าง Alvarez & Marall การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองทันทีและการวิเคราะห์บล็อกเชนที่จัดทําโดย บริษัท ติดตามสกุลเงินดิจิทัล Elliptic
การปราศรัยเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน เมื่อ Zach Dexter ซีอีโอของ LedgerX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FTX ได้เรียกกลุ่มที่ประกอบด้วยพนักงาน FTX กว่า 20 คน ทนายความล้มละลาย ที่ปรึกษา และที่ปรึกษาไปยัง Google Meet อย่างเร่งด่วน หัวเรื่องของคําเชิญเป็น terse “เร่งด่วน”
เมื่อถึงจุดนี้บางคนที่ใกล้ชิดกับเรย์ได้สูญเสียศรัทธาใน Wang ซึ่งในตอนแรกเข้าข้าง Bankman-Fried และห่างเหินตัวเองหลังจากการชักชวนภายในอย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมฉุกเฉิน Wang แนะนําวิธีแก้ปัญหาในการเปลี่ยนกุญแจลับที่ปกป้องกระเป๋าเงินที่ถูกล้างซึ่งเป็นข้อเสนอที่ดูไร้ประโยชน์สําหรับหลาย ๆ คน พวกเขาตระหนักว่าโจรที่ละเมิดเครือข่ายสามารถฉกกุญแจใหม่ได้อย่างง่ายดายและทําการปล้นต่อไป “สุนัขจิ้งจอกอยู่ในบ้านไก่และคุณจะเปลี่ยนกุญแจไปที่บ้านไก่?” ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งจําความคิดได้
เมื่อการโทร Google Meet เริ่มขึ้น Dexter ได้สํารวจกลยุทธ์ทางเลือกเพื่อปกป้องทรัพย์สินของ FTX สัปดาห์ก่อนการโจรกรรม BitGo บริษัท ทรัสต์สินทรัพย์ดิจิทัลได้หารือกับ Sullivan & Cromwell ซึ่งเป็นสํานักงานกฎหมายที่ดูแลการล้มละลายของ FTX เพื่อดูแลการถือครอง crypto ที่เหลืออยู่ Dexter ติดต่อ BitGo อย่างเร่งด่วนโดยข้ามกระบวนการทางกฎหมายที่ยืดเยื้อซึ่งริเริ่มโดย Sullivan & Cromwell เขาขอให้ BitGo สร้างกระเป๋าเงิน “ห้องเย็น” ซึ่งออฟไลน์อย่างปลอดภัยเพื่อให้ FTX โอนเงินที่เหลือเข้าไป
BitGo มุ่งมั่นที่จะส่งมอบกระเป๋าเงินเหล่านี้ภายในเวลาประมาณสามสิบนาที พนักงาน FTX กลัวว่าแม้สิ่งนี้อาจช้าเกินไปเนื่องจากมีโอกาสที่โจรจะเลิกใช้ crypto อีกหลายร้อยล้าน
ท่ามกลางความโกลาหลมีคนถามว่ามีใครมีกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์เพื่อเก็บเงินชั่วคราวจนกว่าโซลูชันของ BitGo จะพร้อม Kumanan Ramanathan ที่ปรึกษา FTX จาก Alvarez & Marshall เสนอความช่วยเหลือของเขา ในสํานักงานของเขาเขามี Ledger Nano ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ไดรฟ์ USB ซึ่งเขากําหนดค่าทันทีว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชั่วคราวสําหรับกองทุนที่เปราะบาง
ประมาณ 22:30 น. ET ของวันที่ 11 พฤศจิกายน Ramanathan ได้ตั้งค่ากระเป๋าเงินใหม่บน Ledger Nano ของเขา Wang ริเริ่มการโอนเงินของ FTX ไปยังมันส่งผลให้ Ramanathan ปกป้องสินทรัพย์ crypto ของ บริษัท ชั่วคราวระหว่าง 400 ถึง 500 ล้านดอลลาร์บนไดรฟ์ USB
ภายในไม่กี่นาที BitGo แจ้ง FTX ว่ากระเป๋าเงินห้องเย็นของพวกเขาถูกเตรียมไว้ทําให้ทีมเปลี่ยน crypto อีกหลายร้อยล้านไปยังที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยของ BitGo โดยละทิ้งอุปกรณ์ Ledger ของ Ramanathan ตลอดทั้งคืนที่นอนไม่หลับนั้นทีมงานได้ค้นหาระบบต่างๆเพื่อระบุเงินของ FTX และโอนเหรียญทุกเหรียญที่พวกเขาสามารถหาได้ให้กับ BitGo “พวกเขากําลังขัดระบบต่าง ๆ เพื่อพยายามค้นหาว่าคีย์ส่วนตัวต่างๆ อยู่ที่ไหน ที่ซึ่งทรัพย์สินถูกเก็บไว้” ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งจําได้
ในขณะที่พนักงาน FTX มุ่งเน้นไปที่การได้รับการอนุมัติสําหรับการโอน Ramanathan ถูกทิ้งไว้โดยถือ crypto ที่โอนไปยังกระเป๋าเงิน Ledger ของเขาในขั้นต้น สถานการณ์ที่แปลกประหลาดนี้ทําให้เขาอยู่ในตําแหน่งทางกฎหมายและความปลอดภัยที่ล่อแหลม Ryne Miller ที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX รีบไปที่สํานักงานของ Ramanathan เพื่อช่วยในการปกป้องทรัพย์สิน
บันทึกชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ของ Ramanathan เปิดเผยว่าเขาและมิลเลอร์ใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงครึ่งในสํานักงานของเขาตั้งแต่ประมาณตี 2 ถึง 5 ของวันที่ 12 พฤศจิกายน เมื่อถึงจุดหนึ่ง Ramanathan ติดต่อตํารวจเพื่อรายงานการโจรกรรมอย่างต่อเนื่องและอธิบายว่าเขาถือเงินจํานวนมากของเหยื่อโดยขอให้เจ้าหน้าที่แสดงตนเพื่อปกป้องมัน ยังไม่ทราบตัวตนของโจร และมีความกังวลว่าพวกเขาอาจพยายามยึดทรัพย์สินที่รามานาธานถืออยู่
โชคดีที่ไม่มีภัยคุกคามทางกายภาพดังกล่าวเกิดขึ้น การลักลอบถอนเงินจาก FTX หยุดลงเมื่อสินทรัพย์ถูกย้ายไปยังกระเป๋าเงิน Ledger ของ Ramanathan “เขาเสี่ยงอย่างมากโดยใช้บัญชีแยกประเภทส่วนตัวของเขา” อดีตพนักงาน FTX กล่าว “เขาเป็นเจ้านายทั้งหมด
ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าถ้าเราไม่ดึงการแสดงผาดโผนของ Ledger นี้ เราจะสูญเสียเงินไปอย่างมาก” ในที่สุดเงินในสํานักงานของ Ramanathan ก็ถูกโอนไปยัง BitGo ในเวลาประมาณ 5 น. ของวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน โดยในที่สุด บริษัท ก็ได้รับเงิน FTX ที่เหลืออีก 1.1 พันล้านดอลลาร์
ต่อจากนั้น Bankman-Fried และ Wang ได้โอนเงินกว่า 400 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีที่ควบคุมโดยรัฐบาลบาฮามาสเพื่อความปลอดภัยตามรายงานของ Forbes และบันทึกไว้ในการยื่นฟ้องศาล ในบางครั้งการเคลื่อนไหวของเงินทุนไปยังบาฮามาสดูเหมือนจะเต็มไปด้วยการโจรกรรมเอง หนึ่งสัปดาห์หลังจากการโจรกรรมสื่อบางสํานักรายงานผิดพลาดว่ารัฐบาลบาฮามาสได้ยึดเงินที่ถูกขโมยไป
ตรงกันข้ามกับรายงานเหล่านี้ บริษัท ติดตามสกุลเงินดิจิทัลเช่น Elliptic และ Chainalysis สังเกตเห็นบางส่วนของเงินที่ถูกขโมยถูกส่งไปยังบริการ “ผสม” มักใช้เพื่อฟอกเงิน crypto ที่ถูกขโมยซึ่งเป็นพฤติกรรมทั่วไปของการปล้น crypto ขนาดใหญ่
ในช่วงหลายเดือนหลังจากความพยายามช่วยเหลืออย่างบ้าคลั่งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ผู้บริหารคนใหม่ของ FTX ซึ่งดูแลกระบวนการล้มละลายได้ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่ทําให้เกิดการโจรกรรม รายงานเดือนเมษายนที่ส่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการล้มละลายของ FTX อ้างถึงตัวอย่างของการล่วงเลยที่ถูกกล่าวหาเหล่านี้: การไม่มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลอิสระหรือทีมรักษาความปลอดภัยเฉพาะการจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัลเกือบทั้งหมดในกระเป๋าเงินร้อนและคีย์ที่เข้ารหัสไม่เพียงพอไปยังกระเป๋าเงินเหล่านี้รวมถึงปัญหาอื่น ๆ
รายงานยังแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่น่ากลัวที่ต้องเผชิญกับระบอบการปกครอง FTX ใหม่เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน โดยพบว่าพวกเขาได้รับเครือข่ายที่ถูกบุกรุกอย่างรุนแรงในวันแรกที่รับผิดชอบ “เนื่องจากการควบคุมที่ขาดการควบคุมของ FTX Group ในการรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ crypto ลูกหนี้ต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่อาจสูญเสียสินทรัพย์เพิ่มเติมหลายพันล้านดอลลาร์ได้ตลอดเวลา” รายงานระบุโดยอ้างถึงการบริหาร FTX ใหม่ที่นําโดย Ray “
ในขณะที่ลูกหนี้ทํางานเพื่อระบุและเข้าถึงสินทรัพย์ crypto โดยไม่มี ‘แผนที่’ เพื่อเป็นแนวทางลูกหนี้จึงต้องสร้างเส้นทางเทคโนโลยีเพื่อถ่ายโอนสินทรัพย์หลายประเภทที่พวกเขาระบุไปยังห้องเย็น”
เมื่อพิจารณาถึงข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและความโกลาหลขององค์กร FTX จึงกลายเป็นเป้าหมายของการปล้นสกุลเงินดิจิทัลที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามหากไม่ใช่การตัดสินใจอย่างรวดเร็วท่ามกลาง pandemonium ผลลัพธ์อาจเป็นหายนะมากขึ้น
“มันเป็นคืนที่บ้าคลั่งมาก” อดีตพนักงาน FTX กล่าว “เราทํางานเกี่ยวกับมัน เราทําสําเร็จ และเราประหยัดเงินของลูกค้าได้เป็นจํานวนมาก”
