Pelajari cara mengidentifikasi dan mencegah salah satu jenis penipuan paling umum di industri FX dengan DB Investing
Perdagangan valas adalah aktivitas yang populer dan menguntungkan bagi banyak investor di seluruh dunia. Namun, ini juga menarik penipu yang mencoba memanfaatkan insentif yang ditawarkan oleh platform perdagangan forex, seperti bonus selamat datang, deposit, atau rabat. Ini dikenal sebagai penyalahgunaan bonus, dan dapat memiliki konsekuensi serius bagi platform dan pedagang yang sah.
Penyalahgunaan bonus adalah bentuk penipuan yang melibatkan pembuatan banyak akun, menggunakan identitas palsu atau curian, dan menarik uang bonus tanpa terlibat dalam aktivitas perdagangan nyata apa pun. Penyalahguna bonus bertujuan untuk mengambil keuntungan dari kampanye pemasaran dan promosi yang digunakan platform perdagangan forex untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.
Mengapa Penyalahgunaan Bonus menjadi Masalah untuk Trading Forex?
Penyalahgunaan bonus adalah masalah bagi perdagangan forex karena merusak integritas dan keadilan pasar, dan itu menyebabkan kerugian dan kerusakan bagi platform perdagangan forex dan pelanggan mereka. Penyalahgunaan bonus adalah bentuk penipuan yang melibatkan pembuatan banyak akun, menggunakan identitas palsu atau curian, dan menarik uang bonus tanpa terlibat dalam aktivitas perdagangan nyata apa pun.
Penyalahguna bonus bertujuan untuk mengambil keuntungan dari kampanye pemasaran dan promosi yang digunakan platform perdagangan forex untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.
Penyalahgunaan bonus dapat membahayakan platform trading forex dengan berbagai cara, seperti:
- Membuang-buang anggaran pemasaran dan sumber daya pada akun penipuan
- Meningkatkan tarif tolak bayar dan biaya transaksi karena penarikan penipuan
- Merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan karena kualitas layanan dan keamanan yang buruk
- Menghadapi potensi masalah hukum dan peraturan karena pencurian identitas dan pencucian uang
Tantangan DB Investing dengan Penyalahgunaan Bonus
DB Investing menghadapi tantangan harian dalam mempertahankan target bonus karena menawarkan bonus selamat datang dan menerapkan aturan ketat untuk mencegah penyalahgunaan bonus. Sayangnya, iming-iming bonus ini menarik penyalahguna bonus yang terlibat dalam kegiatan penipuan untuk mengeksploitasi sistem.
Ketika kami mendeteksi dan melepaskan penyalahguna bonus, kami membatalkan semua keuntungan tidak sah yang telah mereka hasilkan melalui aktivitas mereka. Namun, alih-alih mengakui kesalahan mereka, orang-orang ini sering menyerang perusahaan kami dengan memposting komentar palsu, mencoba mengintimidasi dan mengecilkan hati kami.
Akun Islami
Salah satu taktik yang sering digunakan oleh penyalahguna bonus adalah pembukaan akun Islami untuk menghindari pembayaran swap. Namun, mereka melanggar aturan akun Islami kami, lebih jauh menyoroti niat penipuan mereka.
Bagaimana kami menciptakan lingkungan perdagangan yang aman dan adil bagi pelanggan kami
Oleh karena itu, penting bagi platform trading forex untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan bonus sedini mungkin. Di DB Investing, kami telah mengembangkan strategi yang komprehensif dan efektif untuk memerangi penyalahgunaan bonus dan melindungi klien kami dari penipuan. Berikut adalah beberapa langkah yang kami ambil untuk memastikan lingkungan perdagangan yang aman dan adil bagi pelanggan kami:
1. Gunakan platform pencegahan penipuan yang dapat menemukan koneksi antar akun
Salah satu indikator utama penyalahgunaan bonus adalah pembuatan beberapa akun oleh orang atau grup yang sama. Untuk mengidentifikasi akun ini, kami menggunakan platform pencegahan penipuan yang dapat menganalisis berbagai titik data, seperti:
- Alamat email
- Alamat IP
- Sidik jari perangkat
- Pengaturan browser
- Metode pembayaran
- Pola perilaku
Dengan menggunakan platform pencegahan penipuan yang dapat mengumpulkan dan memperkaya poin data ini, kami dapat menemukan koneksi dan kesamaan antara akun yang mungkin mengindikasikan penyalahgunaan bonus. Misalnya, kami dapat menandai pengguna yang memiliki kata sandi yang sama, menggunakan perangkat yang sama, atau menonaktifkan cookie di browser mereka.
2. Terapkan pemeriksaan verifikasi identitas yang lebih kuat
Cara lain untuk mencegah penyalahgunaan bonus adalah dengan meminta pemeriksaan verifikasi identitas yang lebih kuat selama proses pembuatan atau penarikan akun. Ini dapat mencakup:
- Meminta informasi pribadi, seperti nama, alamat, nomor telepon, dll.
- Meminta bukti identitas, seperti ID foto, paspor, atau SIM
- Memverifikasi dokumen identitas menggunakan pengenalan karakter optik (OCR) atau otentikasi biometrik
- Mengirim kode verifikasi atau tautan melalui email, SMS, atau panggilan telepon
- Menggunakan API atau layanan verifikasi identitas pihak ketiga
Dengan menerapkan pemeriksaan verifikasi identitas yang lebih kuat, kami dapat mengurangi risiko menerima identitas palsu atau curian dan meningkatkan gesekan bagi penipu yang ingin membuat banyak akun.
3. Evaluasi kembali dan sesuaikan program bonus Anda berdasarkan temuan Anda
Akhirnya, kami secara teratur memantau dan mengevaluasi kinerja dan efektivitas program bonus kami. Kami melacak metrik seperti:
- Jumlah pendaftaran dan konversi baru
- Jumlah uang bonus yang diklaim dan ditarik
- Rasio transaksi yang sah dan curang
- Umpan balik dan kepuasan pelanggan kami
Berdasarkan metrik ini, kami mengevaluasi kembali dan menyesuaikan program bonus kami untuk menemukan keseimbangan optimal antara menarik dan mempertahankan pelanggan dan meminimalkan risiko penipuan. Kami dapat mempertimbangkan:
- Mengubah jumlah atau jenis bonus yang ditawarkan
- Menetapkan kriteria kelayakan atau syarat dan ketentuan yang berbeda
- Memperkenalkan volume perdagangan minimum atau persyaratan waktu sebelum penarikan
- Membatasi jumlah akun atau bonus per pelanggan atau rumah tangga
- Menawarkan bonus yang berbeda untuk segmen atau wilayah yang berbeda
Dengan mengevaluasi kembali dan mengadaptasi program bonus kami, kami mengoptimalkan strategi pemasaran kami dan mengurangi insentif bagi penipu untuk menyalahgunakan bonus kami.
Syarat dan Ketentuan Bonus DB Investing
Kebijakan bonus kami:
5.2. Akun tempat bonus dimuat, harus mengikuti aturan ini:
5.2.1 Buka setidaknya 10 instrumen berbeda
5.2.2 Setidaknya 50% dari perdagangan harus dibuka selama 30 menit atau lebih.
5.2.3 Setidaknya 30% dari perdagangan harus dalam semalam.
5.3. Bonus tidak dapat ditambahkan untuk akun scalper (akun di mana lebih dari 50% perdagangan dibuka dan ditutup dalam waktu 30 menit) atau mono-arah (di mana semua perdagangan memiliki arah yang sama) dan akun beberapa instrumen (akun di mana diperdagangkan hingga 10 instrumen yang berbeda).
5.4. Jika semua kondisi ini (5.2 dan 5.3) tidak diselesaikan, bonus akan dihapus, akun akan ditutup, deposit pertama akan dikembalikan, dan penalti yang sama dengan total keuntungan akan didebit.
5.5 Setiap indikasi penipuan, manipulasi, arbitrase cash-back, atau bentuk lain dari aktivitas penipuan atau penipuan berdasarkan ketentuan bonus akan membuat akun tidak aktif bersama dengan keuntungan atau kerugian yang terakumulasi.
Kesimpulan
Penyalahgunaan bonus adalah salah satu jenis penipuan yang paling umum di industri trading forex. Ini dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan yang signifikan bagi platform perdagangan forex dan pelanggan mereka. Di DB Investing, kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan perdagangan yang aman dan adil kepada klien kami. Itulah sebabnya kami telah menerapkan strategi yang kuat dan efektif untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan bonus di platform kami.
Dengan menggunakan platform pencegahan penipuan, menerapkan pemeriksaan verifikasi identitas yang lebih kuat, dan mengevaluasi kembali serta mengadaptasi program bonus kami, kami memastikan bahwa klien kami dapat menikmati manfaat dari bonus kami tanpa terkena risiko penipuan. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang layanan kami dan program bonus kami, silakan kunjungi situs web kami di sini.
