了解如何通过DB Investing识别和预防外汇行业中最常见的欺诈类型之一
外汇交易 是全球许多投资者的热门且有利可图的活动。 然而，它也吸引了试图利用外汇交易平台提供的激励措施的欺诈者，例如欢迎、存款或回扣奖金。 这被称为奖金滥用，可能会对平台和合法交易者造成严重后果。
奖金滥用是一种欺诈形式，涉及创建多个帐户，使用虚假或被盗的身份，以及在不从事任何实际交易活动的情况下提取奖金。 奖金滥用者旨在利用外汇交易平台用来吸引和留住客户的营销活动和促销活动。
为什么奖金滥用是外汇交易的一个问题？
奖金滥用是外汇交易的一个问题，因为它破坏了市场的完整性和公平性，并给外汇交易平台及其客户造成了损失和损害。 奖金滥用是一种欺诈形式，涉及创建多个帐户，使用虚假或被盗的身份，以及在不从事任何实际交易活动的情况下提取奖金。
奖金滥用者旨在利用外汇交易平台用来吸引和留住客户的营销活动和促销活动。
奖金滥用会以各种方式损害外汇交易平台，例如：
- 将营销预算和资源浪费在欺诈账户上
- 由于欺诈性提款而导致的拒付率和交易成本增加
- 由于服务质量和安全性差而损害声誉和客户信任
- 由于身份盗用和洗钱而面临潜在的法律和监管问题
德铁投资对奖金滥用的挑战
DB Investing在维持奖金目标方面面临着日常挑战，因为提供欢迎奖金并实施严格的规则以防止滥用奖金。 不幸的是，这些奖金的诱惑吸引了奖金滥用者，他们从事欺诈活动来利用该系统。
当我们发现并下架奖金滥用者时，我们会取消他们通过其活动获得的所有非法利润。 然而，这些人不但不承认自己的错误行为，反而经常通过发表虚假评论来攻击我们的公司，试图恐吓和阻止我们。
伊斯兰账户
奖金滥用者经常采用的一种策略是开设伊斯兰账户以逃避支付掉期。 然而，他们违反了我们的 伊斯兰账户 规则，进一步凸显了他们的欺诈意图。
我们如何为客户创造一个安全公平的交易环境
因此，外汇交易平台必须尽早发现和防止奖金滥用。 在德铁投资，我们制定了全面有效的策略来打击奖金滥用并保护我们的客户免受欺诈。 以下是我们为确保为客户提供安全和公平的交易环境而采取的一些步骤：
1. 使用可以发现帐户之间连接的防欺诈平台
奖金滥用的关键指标之一是同一个人或团体创建多个帐户。 为了识别这些帐户，我们使用可以分析各种数据点的欺诈预防平台，例如：
- 电子邮件地址
- IP 地址
- 设备指纹
- 浏览器设置
- 付款方式
- 行为模式
通过使用可以收集和丰富这些数据点的欺诈预防平台，我们可以发现可能表明奖金滥用的帐户之间的联系和相似之处。 例如，我们可以标记具有相同密码、使用相同的设备或在其浏览器上禁用 cookie 的用户。
2. 实施更严格的身份验证检查
阻止奖金滥用者的另一种方法是在帐户创建或提款过程中要求更严格的身份验证检查。 这可能包括：
- 询问个人信息，例如姓名、地址、电话号码等。
- 要求提供身份证明，例如带照片的身份证件、护照或驾驶执照
- 使用光学字符识别 （OCR） 或生物识别身份验证验证身份证明文件
- 通过电子邮件、短信或电话发送验证码或链接
- 使用第三方身份验证服务或 API
通过实施更强大的身份验证检查，我们可以降低接受虚假或被盗身份的风险，并增加想要创建多个帐户的欺诈者的摩擦。
3. 根据您的发现重新评估和调整您的奖金计划
最后，我们会定期监控和评估奖金计划的绩效和有效性。 我们跟踪以下指标：
- 新注册和转化的数量
- 申请和提取的奖金金额
- 合法交易与欺诈交易的比率
- 客户的反馈和满意度
根据这些指标，我们重新评估和调整我们的奖金计划，以在吸引和留住客户与最大限度地降低欺诈风险之间找到最佳平衡。 我们可以考虑：
- 更改提供的奖金金额或类型
- 设定不同的资格标准或条款和条件
- 在提款前引入最低交易量或时间要求
- 限制每个客户或家庭的账户或奖金数量
- 为不同的细分市场或地区提供不同的奖金
通过重新评估和调整我们的奖金计划，我们优化了我们的营销策略，并减少了欺诈者滥用我们奖金的动机。
德铁投资的赠金条款及细则
我们的 奖金政策：
5.2. 加载奖金的账户必须遵循以下规则：
5.2.1 打开至少10种不同的工具
5.2.2 至少50%的交易必须开仓30分钟或更长时间。
5.2.3 至少30%的交易必须是隔夜交易。
5.3. 奖金不能为黄牛账户（超过50%的交易在30分钟内开仓和平仓的账户）或单向账户（所有交易的方向相同）和少数工具账户（交易多达10种不同工具的账户）添加。
5.4. 如果所有这些条件（5.2和5.3）都没有完成，奖金将被移除，账户将被关闭，第一笔存款将被退还，并扣除等于总利润的罚款。
5.5 任何基于提供奖金的欺诈、操纵、现金返还套利或其他形式的欺骗或欺诈活动的迹象将使账户与累积的任何利润或损失一起失效。
结论
奖金滥用是外汇交易行业中最常见的欺诈类型之一。 它可能会给外汇交易平台及其客户造成重大损失和损害。 在 德铁投资，我们致力于为客户提供安全和公平的交易环境。 这就是为什么我们实施了一个强大而有效的策略来检测和防止我们平台上的奖金滥用。
通过使用欺诈预防平台，实施更强大的身份验证检查，并重新评估和调整我们的奖金计划，我们确保我们的客户可以享受我们的奖金的好处，而不会面临欺诈风险。 如果您有兴趣了解有关我们的服务和奖金计划的更多信息，请 在此处访问我们的网站。
