Ketahui cara mengenal pasti dan mencegah salah satu jenis penipuan yang paling biasa dalam industri FX dengan DB Investing
Perdagangan Forex adalah aktiviti yang popular dan menguntungkan bagi ramai pelabur di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, ia juga menarik penipu yang cuba mengeksploitasi insentif yang ditawarkan oleh platform dagangan forex, seperti bonus selamat datang, deposit atau rebat. Ini dikenali sebagai penyalahgunaan bonus, dan ia boleh membawa kesan serius kepada platform dan peniaga yang sah.
Penyalahgunaan bonus adalah satu bentuk penipuan yang melibatkan membuat beberapa akaun, menggunakan identiti palsu atau dicuri, dan mengeluarkan wang bonus tanpa terlibat dalam sebarang aktiviti perdagangan sebenar. Penyalahguna bonus bertujuan untuk mengambil kesempatan daripada kempen pemasaran dan promosi yang digunakan oleh platform dagangan forex untuk menarik dan mengekalkan pelanggan.
Mengapa Penyalahgunaan Bonus Satu Masalah untuk Perdagangan Forex?
Penyalahgunaan bonus adalah masalah untuk perdagangan forex kerana ia menjejaskan integriti dan keadilan pasaran, dan ia menyebabkan kerugian dan kerosakan bagi kedua-dua platform dagangan forex dan pelanggan mereka. Penyalahgunaan bonus adalah satu bentuk penipuan yang melibatkan membuat beberapa akaun, menggunakan identiti palsu atau dicuri, dan mengeluarkan wang bonus tanpa terlibat dalam sebarang aktiviti perdagangan sebenar.
Penyalahguna bonus bertujuan untuk mengambil kesempatan daripada kempen pemasaran dan promosi yang digunakan oleh platform dagangan forex untuk menarik dan mengekalkan pelanggan.
Penyalahgunaan bonus boleh membahayakan platform dagangan forex dalam pelbagai cara, seperti:
- Membazirkan belanjawan pemasaran dan sumber pada akaun penipuan
- Meningkatkan kadar caj balik dan kos transaksi akibat pengeluaran palsu
- Merosakkan reputasi dan kepercayaan pelanggan kerana kualiti dan keselamatan perkhidmatan yang buruk
- Menghadapi isu undang-undang dan peraturan yang berpotensi kerana kecurian identiti dan pengubahan wang haram
Cabaran DB Invest dengan Penyalahgunaan Bonus
DB Investing menghadapi cabaran harian dalam mengekalkan sasaran bonus kerana menawarkan bonus selamat datang dan melaksanakan peraturan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan bonus. Malangnya, nafsu bonus ini menarik penyalahguna bonus yang terlibat dalam aktiviti penipuan untuk mengeksploitasi sistem.
Apabila kami mengesan dan mematikan penyalahguna bonus, kami membatalkan semua keuntungan tidak sah yang telah mereka buat melalui aktiviti mereka. Walau bagaimanapun, daripada mengakui salah laku mereka, individu-individu ini sering menyerang syarikat kami dengan menyiarkan komen palsu, cuba menakut-nakutkan dan tidak menggalakkan kami.
Akaun Islamik
Salah satu taktik yang sering digunakan oleh penyalahguna bonus ialah pembukaan akaun Islam untuk mengelak daripada membayar swap. Walau bagaimanapun, mereka melanggar peraturan akaun Islam kami, seterusnya menonjolkan niat penipuan mereka.
Bagaimana kami mewujudkan persekitaran perdagangan yang selamat dan adil untuk pelanggan kami
Oleh itu, adalah penting bagi platform dagangan forex untuk mengesan dan mencegah penyalahgunaan bonus seawal mungkin. Di DB Investing, kami telah membangunkan strategi yang komprehensif dan berkesan untuk memerangi penyalahgunaan bonus dan melindungi pelanggan kami daripada penipuan. Berikut adalah beberapa langkah yang kami ambil untuk memastikan persekitaran perdagangan yang selamat dan adil untuk pelanggan kami:
1. Gunakan platform pencegahan penipuan yang dapat mengesan hubungan antara akaun
Salah satu petunjuk utama penyalahgunaan bonus ialah penciptaan berbilang akaun oleh orang atau kumpulan yang sama. Untuk mengenal pasti akaun-akaun ini, kami menggunakan platform pencegahan penipuan yang boleh menganalisis pelbagai titik data, seperti:
- Alamat e-mel
- Alamat IP
- Cap jari peranti
- Seting pelayar
- Kaedah pembayaran
- Corak tingkah laku
Dengan menggunakan platform pencegahan penipuan yang boleh mengumpul dan memperkayakan titik data ini, kami dapat mengesan hubungan dan persamaan antara akaun yang mungkin menunjukkan penyalahgunaan bonus. Sebagai contoh, kita boleh membenderakan pengguna yang mempunyai kata laluan yang sama, menggunakan peranti yang sama, atau melumpuhkan kuki pada penyemak imbas mereka.
2. Melaksanakan pemeriksaan pengesahan identiti yang lebih kukuh
Satu lagi cara untuk menghalang penyalahguna bonus adalah dengan memerlukan pemeriksaan pengesahan identiti yang lebih kuat semasa proses penciptaan atau pengeluaran akaun. Ini boleh termasuk:
- Meminta maklumat peribadi, seperti nama, alamat, nombor telefon, dll.
- Meminta bukti identiti, seperti ID foto, pasport, atau lesen memandu
- Mengesahkan dokumen identiti menggunakan pengecaman aksara optik (OCR) atau pengesahan biometrik
- Menghantar kod pengesahan atau pautan melalui e-mel, SMS atau panggilan telefon
- Menggunakan perkhidmatan pengesahan identiti atau API pihak ketiga
Dengan melaksanakan pemeriksaan pengesahan identiti yang lebih kuat, kami dapat mengurangkan risiko menerima identiti palsu atau dicuri dan meningkatkan geseran bagi penipu yang ingin membuat berbilang akaun.
3. Menilai semula dan menyesuaikan program bonus anda berdasarkan penemuan anda
Akhirnya, kami sentiasa memantau dan menilai prestasi dan keberkesanan program bonus kami. Kami mengesan metrik seperti:
- Bilangan pendaftaran dan penukaran baharu
- Jumlah wang bonus yang dituntut dan dikeluarkan
- Nisbah sah untuk transaksi penipuan
- Maklum balas dan kepuasan pelanggan kami
Berdasarkan metrik ini, kami menilai semula dan menyesuaikan program bonus kami untuk mencari keseimbangan optimum antara menarik dan mengekalkan pelanggan dan meminimumkan risiko penipuan. Kami mungkin mempertimbangkan:
- Mengubah jumlah atau jenis bonus yang ditawarkan
- Menetapkan kriteria atau terma dan syarat kelayakan yang berbeza
- Memperkenalkan jumlah dagangan minimum atau keperluan masa sebelum pengeluaran
- Mengehadkan bilangan akaun atau bonus bagi setiap pelanggan atau isi rumah
- Menawarkan bonus yang berbeza untuk segmen atau wilayah yang berbeza
Dengan menilai semula dan menyesuaikan program bonus kami, kami mengoptimumkan strategi pemasaran kami dan mengurangkan insentif kepada penipu untuk menyalahgunakan bonus kami.
Terma dan Syarat Bonus DB Invest
Dasar bonus kami:
5.2. Akaun di mana bonus dimuatkan, mesti mengikut peraturan ini:
5.2.1 Buka sekurang-kurangnya 10 instrumen yang berbeza
5.2.2 Sekurang-kurangnya 50% perdagangan mesti dibuka selama 30 minit atau lebih.
5.2.3 Sekurang-kurangnya 30% daripada perdagangan mestilah semalaman.
5.3. Bonus tidak boleh ditambah untuk akaun scalper (akaun di mana lebih daripada 50% perdagangan dibuka dan ditutup dalam masa 30 minit) atau arah mono (di mana semua dagangan hanya mempunyai arah yang sama) dan akaun beberapa instrumen (akaun di mana didagangkan sehingga 10 instrumen yang berbeza).
5.4. Jika semua syarat-syarat ini (5.2 dan 5.3) tidak selesai, bonus akan dikeluarkan, akaun akan ditutup, deposit pertama akan dikembalikan, dan penalti yang sama dengan jumlah keuntungan akan didebitkan.
5.5 Sebarang petunjuk penipuan, manipulasi, arbitraj pulangan tunai, atau lain-lain bentuk aktiviti penipuan atau penipuan berdasarkan peruntukan bonus akan menjadikan akaun tidak aktif bersama-sama dengan keuntungan atau kerugian terkumpul.
Kesimpulan
Penyalahgunaan bonus adalah salah satu jenis penipuan yang paling biasa dalam industri perdagangan forex. Ia boleh menyebabkan kerugian dan kerosakan yang ketara untuk kedua-dua platform dagangan forex dan pelanggan mereka. Di DB Investing, kami komited untuk menyediakan persekitaran perdagangan yang selamat dan adil kepada pelanggan kami. Itulah sebabnya kami telah melaksanakan strategi yang mantap dan berkesan untuk mengesan dan mencegah penyalahgunaan bonus di platform kami.
Dengan menggunakan platform pencegahan penipuan, melaksanakan pemeriksaan pengesahan identiti yang lebih kukuh, dan menilai semula dan menyesuaikan program bonus kami, kami memastikan bahawa pelanggan kami dapat menikmati manfaat bonus kami tanpa terdedah kepada risiko penipuan. Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkhidmatan kami dan program bonus kami, sila layari laman web kami di sini.
