Bem-vindo de volta à série de blogs DB Investing , onde fornecemos insights e dicas valiosas para ajudá-lo a tomar decisões de investimento informadas. Neste segundo post da série, jogamos luz sobre uma prática alarmante conhecida como ” scam IB” ou Introducer Broker. Como investidor, é crucial manter-se vigilante e proteger seu dinheiro suado de indivíduos e organizações inescrupulosos. Continue lendo para saber como identificar e evitar ser vítima desse esquema enganoso.
A Anatomia do Golpe
O golpe normalmente se desenrola quando um Introducing Broker (IB) se envolve com a DB Investing sob o disfarce de um acordo comercial legítimo, geralmente baseado em um modelo de Custo por Aquisição (CPA). O IB atrai investidores desavisados para sua armadilha, prometendo retornos significativos e oportunidades atraentes.
Para executar seu esquema fraudulento, o golpe IB emprega várias táticas fraudulentas. Eles criam contas online falsas usando pseudônimos ou candidatos pobres, geralmente de países como Bangladesh ou Paquistão. Essas contas são estabelecidas em diferentes plataformas, como e-mail, Skrill, Perfect Money, criptomoedas e muito mais, adicionando uma camada de complexidade à sua operação.
Uma vez que o golpe IB estabeleceu sua rede de contas fraudulentas, eles passam a pagar a esses indicados uma pequena quantia, geralmente em torno de US $ 30 a US $ 40. Esse pagamento é apenas uma fração do que eles pretendem ganhar com o golpe. O golpe IB então se aproxima da DB Investing, fazendo-se passar por clientes legítimos e fechando com sucesso um negócio por um valor de investimento substancial, variando de US $ 500 a US $ 1000.
Para manter a ilusão de atividade de negociação genuína, o golpe IB deposita os fundos que recebeu em suas contas e inicia as atividades de negociação. Do ponto de vista do corretor, parece que eles estão lidando com clientes reais, completamente inconscientes de que eles são inconscientemente cúmplices do golpe orquestrado pelo mesmo IB.
Protegendo-se de corretores introdutores de golpes
Como investidor, é essencial armar-se de conhecimento e tomar medidas proativas para evitar ser vítima de golpes de corretores introdutores. Aqui estão algumas estratégias-chave que você pode implementar para proteger seus investimentos:
Realize uma due diligence completa: Antes de se envolver com qualquer oportunidade de corretagem ou investimento, realize uma pesquisa abrangente. Verifique a credibilidade e legitimidade do corretor, examine seu histórico e busque avaliações ou depoimentos independentes.
Preste atenção às bandeiras vermelhas: Desconfie de promessas de retornos extraordinariamente altos ou lucros garantidos. Se uma oportunidade parece boa demais para ser verdade, provavelmente é. Tenha cuidado ao lidar com indivíduos ou organizações que usam candidatos pobres ou operam em regiões conhecidas por atividades fraudulentas.
Verificar identidades e documentação: Solicite identificação e documentação de quaisquer partes envolvidas em suas transações de investimento. Certifique-se de que está a lidar com indivíduos ou entidades genuínas e esteja atento a quaisquer inconsistências ou informações suspeitas.
Estabeleça canais de comunicação diretos: Em vez de depender apenas do Corretor Introdutor, estabeleça canais de comunicação direta com a corretora ou plataforma de investimentos. Dessa forma, você pode verificar de forma independente a legitimidade de quaisquer transações ou instruções.
Denunciar atividades suspeitas
Se você suspeita que se deparou com um golpe do Introducer Broker ou foi vítima de práticas fraudulentas, denuncie o incidente à nossa equipe. Ao fazer isso, você não apenas se protege, mas também contribui para a prevenção de tais golpes no futuro.
Conclusão
Evitar golpes é primordial para proteger seus investimentos e bem-estar financeiro. Permanecendo vigilante, realizando a devida diligência e seguindo as estratégias descritas acima, você pode reduzir o risco de ser vítima de esquemas enganosos. Na DB Investing, priorizamos a segurança e a confiança de nossos clientes e temos o compromisso de proporcionar um ambiente de investimentos seguro e transparente.
Fique atento para o futuro.
