مرحبا بك مرة أخرى في سلسلة مدونات DB Investing ، حيث نقدم رؤى ونصائح قيمة لمساعدتك على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. في هذا المنشور الثاني من السلسلة ، نسلط الضوء على ممارسة مقلقة تعرف باسم ” احتيال IB” أو الوسيط المقدم. كمستثمر ، من الأهمية بمكان أن تظل يقظا وأن تحمي أموالك التي كسبتها بشق الأنفس من الأفراد والمنظمات عديمي الضمير. تابع القراءة لمعرفة كيفية تحديد وتجنب الوقوع ضحية لهذا المخطط الخادع.
تشريح الاحتيال
عادة ما تتكشف عملية الاحتيال عندما يتعامل الوسيط المعرف (IB) مع DB Investing تحت ستار ترتيب تجاري شرعي ، غالبا ما يعتمد على نموذج تكلفة الاستحواذ (CPA). يجذب الوسيط المعرف المستثمرين المطمئنين إلى فخهم من خلال الوعد بعوائد كبيرة وفرص جذابة.
لتنفيذ مخططهم الاحتيالي ، يستخدم الوسيط المعرف المحتال العديد من الأساليب الخادعة. إنهم ينشئون حسابات مزيفة عبر الإنترنت باستخدام أسماء مستعارة أو مرشحين فقراء ، عادة من دول مثل بنغلاديش أو باكستان. يتم إنشاء هذه الحسابات عبر منصات مختلفة مثل البريد الإلكتروني و Skrill و Perfect Money والعملات المشفرة والمزيد ، مما يضيف طبقة من التعقيد إلى عملياتها.
بمجرد أن ينشئ الوسيط المعرف المحتال شبكته من الحسابات الاحتيالية ، يشرع في دفع مبلغ صغير لهؤلاء المرشحين ، عادة ما يتراوح بين 30 و 40 دولارا. هذه الدفعة ليست سوى جزء بسيط مما ينوون كسبه من خلال عملية الاحتيال. ثم يقترب الوسيط المعرف المحتال من DB Investing ، متظاهرا بأنه عملاء شرعيين ويغلق بنجاح صفقة مقابل مبلغ استثمار كبير ، يتراوح من 500 دولار إلى 1000 دولار.
للحفاظ على وهم نشاط التداول الحقيقي ، يقوم الوسيط المعرف المحتال بإيداع الأموال التي تلقاها في حساباته ويبدأ أنشطة التداول. من وجهة نظر الوسيط ، يبدو كما لو أنهم يتعاملون مع عملاء حقيقيين ، غير مدركين تماما أنهم متواطئون عن غير قصد في عملية الاحتيال التي ينظمها نفس الوسيط المعرف.
حماية نفسك من وسطاء الاحتيال
كمستثمر ، من الضروري تسليح نفسك بالمعرفة واتخاذ تدابير استباقية لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال Introducer Brokers. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الرئيسية التي يمكنك تنفيذها لحماية استثماراتك:
إجراء العناية الواجبة الشاملة: قبل التعامل مع أي وساطة أو فرصة استثمارية ، قم بإجراء بحث شامل. تحقق من مصداقية وشرعية الوسيط ، ودقق في سجله الحافل ، وابحث عن مراجعات أو شهادات مستقلة.
انتبه إلى العلامات الحمراء: كن حذرا من الوعود بعوائد عالية بشكل غير عادي أو أرباح مضمونة. إذا كانت الفرصة تبدو جيدة جدا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أن تكون كذلك. توخي الحذر عند التعامل مع الأفراد أو المنظمات التي تستخدم مرشحين فقراء أو تعمل من مناطق معروفة بالأنشطة الاحتيالية.
التحقق من الهويات والوثائق: اطلب الهوية والوثائق من أي أطراف مشاركة في معاملاتك الاستثمارية. تأكد من أنك تتعامل مع أفراد أو كيانات حقيقية ، وكن متيقظا لأي تناقضات أو معلومات مشبوهة.
إنشاء قنوات اتصال مباشرة: بدلا من الاعتماد فقط على الوسيط المعرف ، قم بإنشاء قنوات اتصال مباشرة مع شركة الوساطة أو منصة الاستثمار. بهذه الطريقة ، يمكنك التحقق بشكل مستقل من شرعية أي معاملات أو تعليمات.
الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
إذا كنت تشك في أنك صادفت وسيطا معرفا محتالا أو وقعت ضحية لممارسات احتيالية ، فأبلغ فريقنا بالحادث. من خلال القيام بذلك ، فإنك لا تحمي نفسك فحسب ، بل تساهم أيضا في منع مثل هذه الحيل في المستقبل.
استنتاج
يعد تجنب الاحتيال Introducer Brokers أمرا بالغ الأهمية لحماية استثماراتك ورفاهيتك المالية. من خلال البقاء يقظا ، وإجراء العناية الواجبة ، واتباع الاستراتيجيات الموضحة أعلاه ، يمكنك تقليل خطر الوقوع فريسة للمخططات الخادعة. في DB Investing ، نعطي الأولوية لأمن وثقة عملائنا ، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة.
ترقبوا المستقبل.
