Giới thiệu Trong thế giới giao dịch ngoại hối cạnh tranh cao, các nhà môi giới đưa ra các ưu đãi hấp dẫn như tiền thưởng có thể mất để thu hút các nhà giao dịch mới. Mặc dù các khoản tiền thưởng này cung cấp thêm biên độ giao dịch, nhưng chúng thường bị khai thác thông qua các chiến thuật phi đạo đức như giao dịch chênh lệch tiền thưởng. Một kỹ thuật phổ biến nhưng nguy hiểm liên quan đến việc mở hai tài khoản môi giới, đặt các giao dịch ngược nhau và hy vọng kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường mà không thực sự tiếp xúc với thị trường.

Trong bài viết này, chúng tôi mô phỏng chiến lược này và giải thích lý do tại sao nó không chỉ rủi ro mà còn bị hầu hết các nhà môi giới nghiêm cấm. Chúng tôi cũng nêu bật các khu vực mà hoạt động này thường được quan sát thấy nhiều hơn, bao gồm Ai Cập, Pakistan và Jordan.

Thiết lập chênh lệch giá Đây là cách chiến lược điển hình hoạt động:

· Mở 2 tài khoản với các nhà môi giới khác nhau

· Gửi 5.000 đô la vào mỗi tài khoản

· Nhận tiền thưởng thua lỗ 50% (2.500 đô la)

· Tài khoản A: Mua EUR/USD với 5 lô chuẩn

· Tài khoản B: Bán khống EUR/USD với 5 lô chuẩn

Mỗi chuyển động pip tương đương 50 đô la cho 5 lô, tận dụng toàn bộ ký quỹ do các nhà môi giới cung cấp.

Biến động thị trường: Một bên thắng, một bên bị thanh lý Giả sử EUR/USD tăng 200 pip:

· Tài khoản A (Dài hạn): Lợi nhuận 7.500 đô la → Vốn chủ sở hữu cuối cùng: 15.000 đô la

· Tài khoản B (Ngắn hạn): Lỗ 7.500 đô la → Tài khoản bị thanh lý

Người giao dịch chỉ mất một khoản tiền gửi (5.000 đô la) nhưng lại thu được khoản lãi ròng là 5.000 đô la từ Nhà môi giới A. Trên lý thuyết, đây có vẻ là một mánh khóe thông minh.

Hậu quả trong thế giới thực Mặc dù khả thi về mặt kỹ thuật, chiến lược này được coi là vi phạm hầu hết các điều khoản và điều kiện tiền thưởng. Sau đây là lý do:

· Việc phòng ngừa rủi ro giữa các tài khoản nội bộ hoặc các nhà môi giới khác (phòng ngừa rủi ro bên ngoài) bị cấm

· Việc theo dõi mô hình giao dịch của các nhà môi giới phát hiện các giao dịch trùng lặp và hoạt động bất thường

· Vi phạm Điều khoản và Điều kiện có thể dẫn đến việc xóa tiền thưởng, hủy bỏ lợi nhuận và đóng tài khoản

Trong nhiều trường hợp, các nhà môi giới sẽ có hành động ngay lập tức chống lại hành vi lạm dụng như vậy.

Điều gì xảy ra nếu một nhà môi giới hủy bỏ lợi nhuận?

Nhà môi giới có thể hủy bỏ lợi nhuận của nhà giao dịch như một hình thức phạt. Cách tiếp cận này ngăn cản các nhà giao dịch không trung thực, những người có thể lợi dụng hệ thống và sau đó tiếp tục lặp lại hành vi ở nơi khác. Khi một nhà giao dịch gian lận kiếm được lợi nhuận với Nhà môi giới A, điều đó thường có nghĩa là họ đã phải chịu những khoản lỗ tương đương với Nhà môi giới B. Nếu Nhà môi giới A sau đó hủy bỏ những khoản lợi nhuận đó, nhà giao dịch sẽ phải chịu khoản lỗ ròng cho vòng chơi.

Lạm dụng thường đi kèm với đe dọa Một xu hướng đáng lo ngại là khi những kẻ lạm dụng bị phát hiện, chúng thường chuyển sang đe dọa, cố gắng gây áp lực cho các nhà môi giới bằng cách hứa sẽ đăng các đánh giá tiêu cực trực tuyến, làm tổn hại đến danh tiếng của công ty hoặc spam các kênh truyền thông xã hội. Hành vi này không chỉ phi đạo đức mà còn cho thấy rõ ràng ý định xấu ngay từ đầu.

Chiến thuật này được thấy thường xuyên hơn ở một số khu vực cụ thể, với nhiều trường hợp được báo cáo từ Ai Cập, Pakistan và Jordan. Mặc dù không đại diện cho tất cả các nhà giao dịch ở các khu vực đó, nhưng mô hình này đủ nhất quán để các nhà môi giới tăng cường hệ thống phòng chống gian lận ở những khu vực đó.

Cách tiếp cận đúng đắn với tiền thưởng Forex Thay vì cố gắng gian lận hệ thống, các nhà giao dịch nên tập trung vào việc sử dụng tiền thưởng để hỗ trợ các chiến lược giao dịch có trách nhiệm. Hầu hết các nhà môi giới cung cấp các chương trình khuyến mãi này để giúp khách hàng quản lý các khoản giảm giá—không được sử dụng để thao túng lợi nhuận không rủi ro.

Lạm dụng tiền thưởng có thể dẫn đến:

· Tài khoản bị đóng băng

· Thu hồi lợi nhuận

· Danh sách đen từ các mạng lưới môi giới lớn

Kết luận Lạm dụng tiền thưởng Forex có vẻ như là một cách thông minh để kiếm tiền nhanh chóng, nhưng đó là một cái bẫy. Các nhà môi giới đã trở nên thông minh hơn, sử dụng các hệ thống tiên tiến để phát hiện việc lạm dụng chênh lệch giá và phòng ngừa rủi ro. Các nhà giao dịch bị phát hiện sử dụng các chiến thuật này có nguy cơ mất nhiều hơn là được—bao gồm cả quyền truy cập vào các nhà môi giới hợp pháp và các cơ hội giao dịch dài hạn.

Hãy giữ vững đạo đức, giao dịch có trách nhiệm và sử dụng tiền thưởng đúng mục đích – để tạo ra giá trị gia tăng chứ không phải lợi nhuận giả tạo.