Giới thiệu Trong thế giới giao dịch ngoại hối cạnh tranh cao, các nhà môi giới cung cấp các ưu đãi hấp dẫn như tiền thưởng có thể mất để thu hút các nhà giao dịch mới. Mặc dù những khoản tiền thưởng này cung cấp thêm ký quỹ giao dịch, nhưng chúng thường bị khai thác thông qua các chiến thuật phi đạo đức như giao dịch chênh lệch giá tiền thưởng. Một kỹ thuật phổ biến nhưng nguy hiểm liên quan đến việc mở hai tài khoản môi giới, đặt các giao dịch ngược nhau và hy vọng kiếm lợi nhuận từ chuyển động thị trường mà không cần tiếp xúc với thị trường thực sự.

Trong bài viết này, chúng tôi mô phỏng chiến lược này và giải thích lý do tại sao nó không chỉ rủi ro mà còn bị hầu hết các nhà môi giới nghiêm cấm. Chúng tôi cũng nêu bật các khu vực mà thực hành này được quan sát phổ biến hơn, bao gồm Ai Cập, Pakistan và Jordan.

Thiết lập chênh lệch giá Dưới đây là cách hoạt động của chiến lược điển hình:

· Mở 2 tài khoản với các nhà môi giới khác nhau

· Nạp 5.000 đô la vào mỗi tài khoản

· Nhận 50% tiền thưởng có thể mất ($2,500)

· Tài khoản A: Mua EUR/USD với 5 lô tiêu chuẩn

· Tài khoản B: Bán EUR/USD với 5 lô tiêu chuẩn

Mỗi chuyển động pip bằng 50 đô la cho mỗi 5 lô, tận dụng toàn bộ số tiền ký quỹ do các nhà môi giới cung cấp.

Động thái thị trường: Một người thắng, một người bị thanh lý Giả sử EUR/USD tăng 200 pips:

· Tài khoản A (Mua): Lợi nhuận 7.500 USD → Vốn chủ sở hữu cuối cùng: 15.000 USD

· Tài khoản B (Bán khống): Lỗ 7.500 đô la → Tài khoản bị thanh lý

Nhà giao dịch chỉ mất một khoản tiền gửi (5.000 đô la) nhưng ra đi với khoản lãi ròng là 5.000 đô la từ Nhà môi giới A. Trên giấy tờ, nó có vẻ như là một thủ thuật thông minh.

Hậu quả trong thế giới thực Mặc dù khả thi về mặt kỹ thuật, nhưng chiến lược này được coi là vi phạm gần như tất cả các điều khoản và điều kiện tiền thưởng. Đây là lý do tại sao:

· Bảo hiểm rủi ro giữa các tài khoản nội bộ hoặc các nhà môi giới khác (bảo hiểm rủi ro bên ngoài) bị cấm

· Giám sát mô hình giao dịch của các nhà môi giới phát hiện các giao dịch được phản chiếu và hoạt động bất thường

· Vi phạm T&C có thể dẫn đến việc xóa tiền thưởng, hủy lợi nhuận và đóng tài khoản

Trong nhiều trường hợp, các nhà môi giới thực hiện hành động ngay lập tức chống lại hành vi lạm dụng như vậy.

Điều gì đã xảy ra nếu Nhà môi giới hủy bỏ lợi nhuận?

Nhà môi giới có thể hủy bỏ lợi nhuận của nhà giao dịch như một hình thức phạt. Cách tiếp cận này không khuyến khích các nhà giao dịch không trung thực, những người có thể khai thác hệ thống và sau đó chuyển sang lặp lại hành vi ở nơi khác. Khi một nhà giao dịch lạm dụng kiếm được lợi nhuận với Nhà môi giới A, điều đó thường có nghĩa là họ đã phải chịu khoản lỗ tương đương với Nhà môi giới B. Nếu Nhà môi giới A sau đó vô hiệu hóa những khoản lợi nhuận đó, nhà giao dịch sẽ bị lỗ ròng trong vòng.

Lạm dụng thường được theo sau bởi các mối đe dọa Một xu hướng đáng lo ngại là một khi những kẻ lạm dụng bị bắt, họ thường chuyển sang đe dọa, cố gắng gây áp lực cho các nhà môi giới bằng cách hứa sẽ đăng các đánh giá tiêu cực trực tuyến, làm tổn hại danh tiếng của công ty hoặc spam các kênh truyền thông xã hội. Hành vi này không chỉ phi đạo đức mà còn thể hiện rõ ý đồ xấu ngay từ đầu.

Chiến thuật này được nhìn thấy thường xuyên hơn ở một số khu vực cụ thể, với nhiều trường hợp được báo cáo từ Ai Cập, Pakistan và Jordan. Mặc dù không đại diện cho tất cả các nhà giao dịch ở những khu vực đó, nhưng mô hình này đã đủ nhất quán để các nhà môi giới tăng cường hệ thống phòng chống gian lận trong những khu vực đó.

Cách tiếp cận đúng đắn đối với tiền thưởng ngoại hối Thay vì cố gắng chơi trò chơi với hệ thống, các nhà giao dịch nên tập trung vào việc sử dụng tiền thưởng để hỗ trợ các chiến lược giao dịch có trách nhiệm. Hầu hết các nhà môi giới cung cấp các chương trình khuyến mãi này để giúp khách hàng quản lý các khoản sụt giảm — không được sử dụng để thao túng lợi nhuận không rủi ro.

Lạm dụng tiền thưởng có thể dẫn đến:

· Tài khoản bị đóng băng

· Lợi nhuận bị thu hồi

· Danh sách đen từ các mạng lưới môi giới lớn

Kết luận Lạm dụng tiền thưởng ngoại hối có vẻ như là một cách thông minh để kiếm tiền nhanh chóng, nhưng đó là một cái bẫy. Các nhà môi giới đã phát triển thông minh hơn, sử dụng các hệ thống tiên tiến để phát hiện lạm dụng chênh lệch giá và phòng ngừa rủi ro. Các nhà giao dịch bị bắt gặp sử dụng các chiến thuật này có nguy cơ mất nhiều hơn số tiền họ kiếm được — bao gồm quyền truy cập vào các nhà môi giới hợp pháp và cơ hội giao dịch dài hạn.

Giữ đạo đức, giao dịch có trách nhiệm và sử dụng tiền thưởng như dự định — vì giá trị gia tăng chứ không phải lợi nhuận nhân tạo.